香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公布之内容概不负 责，对其准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示，概不对因本公布全部 或任何部份内容而产生或因倚赖该等内容而引致之任何损失承担任何责任。 O Luxe Holdings Limited 奥立仕控股有限公司 （於开曼群岛注册成立之有限公司） （股份代号：860） 於二零一七年三月三日举行之 股东周年大会投票结果 兹提述奥立仕控股有限公司（「本公司」）日期为二零一七年一月二十七 之通函（「通函」）及股东周年大会通告（「通告」）。除文义另有所指外， 本公布所用词汇与通函所界定者具相同涵义。 在二零一七年三月三日举行之本公司股东周年大会（「股东周年大会」） 上，通告所载所有提呈之决议案均以投票方式表决。 於股东周年大会日期，本公司已发行股份总数为2,451,771,105股，即 赋予股东权利出席股东周年大会并於会上投票赞成或反对决议案之股 份总数。概无股东有权出席股东周年大会但须就决议案放弃投赞成票 或仅可投反对票，或根据上市规则之规定须於股东周年大会就该等决 议案放弃投票。概无股东於通函内表示彼等有意於股东周年大会上就 提呈之任何决议案投反对票或放弃投票。 �C 1�C 本公司之香港股份过户登记分处卓佳登捷时有限公司已获委任为於股 东周年大会点票之监票人。有关於股东周年大会提呈之决议案之投票 表决结果如下： 投票票数及占投票 普通决议案 总数之概约百分比 投票总数 赞成 反对 1.省览截至二零一六年九月三十日止年度 920,937,858 0 920,937,858 之经审核综合财务报表以及本公司董事 (100.00%) (0.00%) (100.00%) 及核数师之报告 2. (a)重选张金兵先生为董事 920,937,858 0 920,937,858 (100.00%) (0.00%) (100.00%) (b)重选王志明先生为董事 920,937,858 0 920,937,858 (100.00%) (0.00%) (100.00%) (c)重选俞斐先生为董事 845,160,258 75,777,600 920,937,858 (91.77%) (8.23%) (100.00%) (d)授权本公司董事会厘定董事酬金 920,937,858 0 920,937,858 (100.00%) (0.00%) (100.00%) 3.续聘和信会计师事务所有限公司为核数 920,937,858 0 920,937,858 师，并授权本公司董事会厘定其酬金 (100.00%) (0.00%) (100.00%) 4.授予本公司董事配发、发行及另行处理 861,357,258 59,580,600 920,937,858 最多占本公司已发行股本20%之本公司 (93.53%) (6.47%) (100.00%) 股份之一般授权 5.授予本公司董事购买最多占本公司已发 883,134,858 37,803,000 920,937,858 行股本10%之本公司股份之一般授权 (95.90%) (4.10%) (100.00%) 6.扩大根据第4项决议案授予董事发行本 861,357,258 59,580,600 920,937,858 公司股本中股份之一般授权，加入相当 (93.53%) (6.47%) (100.00%) 於根据上述第5项决议案（倘获通过）购 回之本公司股本总额 �C 2�C 由於各项决议案获超过50%之赞成票，故所有决议案已获正式通过为 本公司之普通决议案。 代表董事会 奥立仕控股有限公司 主席 张金兵 香港，二零一七年三月三日 於本公布日期，董事会成员包括执行董事张金兵先生（主席）、何敬丰先生（联席 主席）、王志明先生（首席执行官）及俞斐先生；非执行董事肖钢先生；以及独立 非执行董事谭炳权先生、李亦非先生及朱征夫先生。 �C 3�C