香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告之内容概不负 责，对其准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示，概不对因本公告全部 或任何部分内容而产生或因依赖该等内容而引致之任何损失承担任何责任。 （於百慕达注册成立之有限公司） （股份代号：993） 董事会会议召开日期 华融国际金融控股有限公司（「本公司」）董事会（「董事会」）谨此宣布，本公司将於 二零一七年三月十五日（星期三）下午二时三十分举行董事会会议，藉以考虑及批 准（其中包括）本公司及其附属公司截至二零一六年十二月三十一日止年度之全年 业绩及其发布，以及考虑派发末期股息（如有）。 承董事会命 华融国际金融控股有限公司 主席 刘晓东 香港，二零一七年三月三日 於本公告日期，本公司执行董事为刘晓东先生、王强先生及王巍女士，非执行董 事为于小静女士，而独立非执行董事为黄天佑博士、马立山先生及杨少强先生。