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董事名單與其角色和職能

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中国光纤 2017-03-06

                         董事名单与其角色和职能

中国光纤网络系统集团有限公司董事会（「董事会」）成员载列如下：－执行董事

赵兵（董事会主席）

孟欲晓

邓学军

孔敬权

夏霓

独立非执行董事

马桂园

徐顽强

姜德生

董事会设立4个委员会。下表提供各董事会成员在这些委员会中所担任的职位。

       委员会       审核         公司管治         薪酬            提名

董事                委员会         委员会         委员会         委员会

赵兵                                                    M              M

孔敬权                                 M

马桂园                C               C                               M

徐顽强                M              M              C               C

附注：

C   有关委员会的主席

M  有关委员会的委员

香港，二零一七年三月六日

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獨立非執行董事辭任及不符合上市規則第 3.10(1)、3.10(2)、3.10A、3.21 及 3.25 條及上市規則的企業管治守則的守則條文 A.5.1: 中国光纤 03777 中国光纤行情中国光纤(03777)公告中国光纤(03777)回购中国光纤(03777)评级中国光纤(03777)沽空记录中国光纤(03777)机构持仓 0

獨立非執行董事辭任及不符合上市規則第3.21及3.25條之規定: 中国光纤 03777 中国光纤行情中国光纤(03777)公告中国光纤(03777)回购中国光纤(03777)评级中国光纤(03777)沽空记录中国光纤(03777)机构持仓 0

收到銀行的法定償債書: 中国光纤 03777 中国光纤行情中国光纤(03777)公告中国光纤(03777)回购中国光纤(03777)评级中国光纤(03777)沽空记录中国光纤(03777)机构持仓 0

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