香 港 交 易 及 结 算 所 有 限 公 司 及 香 港 联 合 交 易 所 有 限 公 司 对 本 公 告 之 内 容 概 不 负 责，对其准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示，概不对因本公告全部 或任何部分内容而产生或因倚赖该等内容而引致之任何损失承担任何责任。 KEE Holdings Company Limited 开 易 控 股 有 限 公 司 （ 於开曼群岛注册成立的有限公司 ） （股份代号：2011） 董事会会议通告 开易控股有限公司 （ 「本公司」 及其附属公司 「本集团」 ） 董事会 （ 「董事会」 ） 兹通告谨 定於 2017年 3月 17日 （ 星期 五 ） 在香 港中环干诺道中 8号遮打大 厦 510室举 行本公司 董事会会议，以考虑及通过本集团截至 2016年 12月 31日止年度之全年业绩，及建 议之末期股息 （ 如有 ），以及处理任何其他事项。 承董事会命 开易控股有限公司 主席 吴航正 香港， 2017年 3月 6日 於本公告日期，董事为： 执行董事： 吴航正先生 侯健先生 独立非执行董事： 黄翼忠先生 谢继春先生 梁家钿先生