香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告之内容概不 负责，对其准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示，概不对因本公告 全部或任何部分内容而产生或因倚赖该等内容而引致的任何损失承担任何责 任。 NAN NANRESOURCESENTERPRISELIMITED 南南资源实业有限公司 （於百慕达注册成立之有限公司） （股份代号：1229） 於二零一七年三月七日举行之股东特别大会 有关二零一七年到期 之200,000,000港元零票息可换股债券到期日延期 之投票结果 股东特别大会投票结果 董事会欣然宣布，於日期为二零一七年二月十七日之股东特别大会通告所 载，就批准二零一七年到期之200,000,000港元零票息可换股债券到期日第三 次延期之普通决议案，已於二零一七年三月七日举行之股东特别大会上以 按股数投票方式获独立股东正式通过。 兹提述本公司日期为二零一七年二月十七日之通函（「通函」），内容有关建议二 零一七年到期之200,000,000港元零票息可换股债券之到期日延期。除非另有指 明，否则本公告所用词汇与通函所界定者具有相同涵义。 股东特别大会之投票结果 南南资源实业有限公司（「本公司」）董事会（「董事会」）欣然宣布，於通函内之股 东特别大会（「股东特别大会」）通告所载之普通决议案（「决议案」）已於二零一七 年三月七日举行之股东特别大会上以按股数投票方式获独立股东正式通过。 �C1�C 於股东特别大会当日，本公司已发行股份（「股份」）总数为765,373,584股。认购方 （根据上市规则属本公司之控股股东及关连人士）及其联系人（於569,616,589股股 份中拥有实益权益，相当於本公司已发行股本约74.42%）须於并已於股东特别 大会上就决议案放弃投票。因此，赋予股东权利出席股东特别大会并於会上投 票赞成或反对决议案之股份总数为195,756,995股。除披露者外，概无赋予持有 人权利出席股东特别大会而仅可投票反对会上所提呈之决议案之股份，亦概 无股东於股东特别大会上须就获提呈之决议案放弃投票。 本公司之股份过户登记处香港分处联合证券登记有限公司已获委任为股东特 别大会之监票员，负责点票事宜。决议案之投票结果如下： 投票股份数目 普通决议案 （概约百分比） 赞成 反对 1.谨此在所有方面确认、批准、授权并追认订 69,017,460 0 立第三份修订契据（定义见通函，其注有「A」 (100%) (0%) 字样之副本已呈交本大会并经本大会主席签 署以资识别）、其项下拟进行之交易（包括第 三次延期），以及由本公司任何董事代表本公 司加盖本公司法团印监以签立第三份修订契 据及其所附带之任何文件及协议；及 谨此授权本公司任何董事（亲笔或盖章）按彼�u 彼等可能全权酌情视为就第三份修订契据拟 进行之事宜及其项下拟进行之交易（包括第三 次延期）或其他有关第三份修订契据及其项 下拟进行之事宜及交易（包括第三次延期）而 有必要或所附带、所附属或相关之情况下代 表本公司签立（及（如有需要）加盖本公司之法 团印监於）任何其他有关文件、文据及协议， 以及作出一切有关行动或事宜。 �C2�C 由於超过50%票数赞成决议案，故决议案於股东特别大会上获正式通过为普通 决议案。 由於第三份修订契据之所有先决条件已获达成，故该契据将於今日开始生效。 因此，可换股债券之到期日及转换期将延长36个月至二零二零年三月十三日。 承董事会命 南南资源实业有限公司 主席兼董事总经理 关文辉 香港，二零一七年三月七日 於本公告日期，董事会包括三名执行董事关文辉先生、罗方红女士及王翔飞先 生；以及三名独立非执行董事黄文显先生、林家威先生及陈耀辉先生。 �C3�C