香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公布之内容概不负责，对其准确性 或完整性亦不发表任何声明，并明确表示概不就因本公布全部或任何部分内容而产生或因倚赖 该等内容而引致之任何损失承担任何责 任。 （於开曼群岛注册成立之有限公司） （股份代 号：1061） 董事会会议通告 亿胜生物科技有限公司（「本公司」）之董事会（「董事会」）谨此宣布，董事会将於二零一七年三 月二十一日（星期二 ）下 午 四时正假座香港干诺道中168-200号信德中心招商局大厦2818室举行 董事会会议，议程包括但不限於商讨及通过本公司及其附属公司截至二零一六年十二月三十一 日止年度的全年业绩，并 考虑派付末期股息（如有）。 承董事会命 亿胜生物科技有限公司 董事 钟声 香 港，二零一七年三月七日 於本公布日期，本 公司执行董事为严名炽先生、方海洲先生及 钟 声 先 生。於 本 公 布 日期，本 公 司独立非执行董事为冯志英先 生、MauffreyBenoitJeanMarie先生及邱梅美 女 士。