香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告的内容概不负责，对其 准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示概不就因本公告全部或部份内容而产 生或因倚赖该等内容而引致之任何损失承担任何责任。 DONGJIANGENVIRONMENTALCOMPANYLIMITED* 东江环保股份有限公司 （於中华人民共和国注册成立之股份有限公司） （股份代号：00895） 2017年第一次临时股东大会投票结果 董事会欣然宣布於2017年3月7日(星期二)举行之临时股东大会上，载於临时股东大 会通告之决议案已获正式通过。 兹提述东江环保股份有限公司（「本公司」）日期为2017年1月18日之通函（「通函」）及本公司日期为2017年1月18日之2017年第一次临时股东大会（「临时股东大会」）通告（「临时股东大会通告」）。除非文意另有所指，本公布所用辞汇与通函所界定者具有相同含义。 董事会欣然宣布於2017年3月7日下午二时，假座中国深圳市南山区朗山路9号东江环保 大楼11楼举行之临时股东大会上，载於临时股东大会通告之决议案已获股东以投票方式正式通过。投票结果详情如下： 临时股东大会投票结果 於临时股东大会上全部决议案均以投票方式表决，投票结果详情如下： 投票数目(%) 投票总数 普通决议案（附注） 赞成 反对 弃权 1. 考虑及批准2017年度预 149,878,571 62,100 0 149,940,671 计日常关联交易 (99.9586%) (0.0414%) (0.0000%) 2.考虑及批准签署 176,227,378 15,648,244 351 191,875,973 《金融服务协议》暨 (91.8444%) (8.1554%) (0.0002%) 关联交易 3.考虑及批准修订 191,703,722 172,050 201 《董事长薪酬方 (99.9102%) (0.0897%) (0.0001%) 191,875,973 案》 附注： (a)於临时股东大会提呈之全部决议案全文载於临时股东大会通告中。 (b)合资格股东参加及仅能投票反对於临时股东大会上的决议案的股份总数：无 (c)合资格股东参加及仅能对临时股东大会上的第1项决议案放弃投票赞成的股份总数： 183,193,955股 (d)合资格股东参加及仅能对临时股东大会上的第2项决议案放弃投票赞成的股份总数： 139,456,690股 (e)合资格股东参加及仅能对临时股东大会上的第3项决议案放弃投票赞成的股份总数： 无 於临时股东大会日期，本公司已发行股本为887,152,102股（其中包括687,014,602股A股及200,137,500股H股）。诚如通函所载，与第1项决议案有利害关系的关联股东广晟公司及其附属公司、陈曙生先生、李永鹏先生及兰永辉先生已放弃在股东大会上对该议案的投票权。与第2项决议案有利害关系的关联股东广晟公司及其附属公司已放弃在股东大会上对该议案的投票权。 鉴於赞成上述第1至第3项各决议案之票数超过二分之一，该等决议案作为本公司普通决议案获正式通过。 本公司的核数师，信永中和会计师事务所（特殊普通合夥）被委任为并担任临时股东大会之监票人。 承董事会命 东江环保股份有限公司 刘韧 董事长 中华人民共和国 深圳市 2017年3月7日 於本公告日期，本公司董事会由三位执行董事刘韧先生、陈曙生先生及李永鹏先生；三位非执行董事刘伯仁先生、邓谦先生及黄艺明先生；及三位独立非执行董事黄显荣先生、曲久辉先生及朱征夫先生组成。 * 仅供识别