香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告的内容概不负责，对其准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示概不就因本公告全部或任何部分内容而产生或因依赖该等内容而引致的任何损失承担任何责任。 ShirbleDepartmentStore Holdings(China)Limited 岁宝百货控股(中国)有限公司 (於开曼群岛注册成立的有限公司) (股票代号 :00312) 有关批准二零一六年全年业绩的董事会会议通告 岁宝百货控股（中国）有限公司（「本公司」，连同其附属公司统称「本集团」）董事 （「董事」）会（「董事会」）兹宣布本公司将於二零一七年三月二十三日（星期四）召开董事会会议，以(其中包括)审议及批准发布本集团截至二零一六年十二月三十一日止年度的全年业绩及考虑审议派付末期股息（如有）的建议。 承董事会命 岁宝百货控股（中国）有限公司 董事长 杨祥波 香港，二零一七年三月八日 於本公告发表日期，董事会成员包括执行董事杨祥波先生（董事长）及杨题维先生（行政总裁），以及独立非执行董事赵晋琳女士、陈峰亮先生、江宏开先生及霍羲禹先生。