香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公布的内容概不负责，对 其准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示概不就因本公布全部或任何部分内 容而产生或因倚赖该等内容而引致的任何损失承担任何责任。 天津津燃公用事业股份有限公司 TIANJINJINRANPUBLICUTILITIESCOMPANYLIMITED （於中华人民共和国注册成立之股份有限公司） （股份代号：01265） 董事会召开日期 天津津燃公用事业股份有限公司(「本公司」)之董事(「董事」)会(「董事 会」)谨此宣布，本公司将於二零一七年三月二十二日(星期三)举行董事会 会议，其中议程包括审议及批准本公司及其附属公司截至二零一六年十二月 三十一日止年度之全年业绩及其刊发，以及考虑派发末期股息之建议（如 有）。 承董事会命 天津津燃公用事业股份有限公司 主席 张天华 中 国，天 津，二 零一七年三月八日 於本公布日期，董事会包括五位执行董事为张天华先生（主席）、唐洁女士、王文霞女 士、张国健先生及侯双江先生，一位非执行董事为李大川先生，另三位独立非执行董事 为张英华先生、玉建军先生及郭家利先生。