香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告的内容概不负责，对其准确性或完整性亦不发表 任何声明，并明确表示，概不对因本公告全部或任何部份内容而产生或因倚赖该等内容而引致的任何损失承担任 何责任。 XINTEENERGYCO.,LTD. 新特能源股份有限公司 （於中华人民共和国注册成立的股份有限公司） （股份代号：1799） 董事会会议通知 新特能源股份有限公司（「本公司」）董事会（「董事会」）谨此宣布，董事会会议将於二零 一七年三月二十四日（星期五）举行，藉以（其中包括）审议及批准本公司及其附属公司 截至二零一六年十二月三十一日止年度业绩及其发布，以及考虑派发末期股息。 承董事会命 新特能源股份有限公司 主席 张建新 中国，新疆 2017年3月10日 於本公告日期，本公司董事会成员包括执行董事张建新先生、马旭平先生及银波先生；非执行董事张新先生及 郭俊香女士；独立非执行董事秦海岩先生、杨德仁先生及王锐强先生。