香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告的内容概不 负责，对其准确性或完整性亦不发表任何声明，且明确表示概不就因本公告全 部或任何部分内容而产生或因依赖该等内容而引致的任何损失承担任何责任。 CHINAPIONEERPHARMAHOLDINGSLIMITED 中国先锋医药控股有限公司 （於开曼群岛注册成立的有限公司） （股份代号：01345） 董事会会议通告 中国先锋医药控股有限公司（「本公司」）董事（「董事」）会（「董事会」）谨此宣布本 公司将於二零一七年三月二十二日（星期三）举行董事会会议，藉以（其中包括） 审批本公司及其附属公司截至二零一六年十二月三十一日止年度之年度业绩 及其发布，及考虑派付末期股息（如有）。 承董事会命 中国先锋医药控股有限公司 主席 李新洲 香港，二零一七年三月十日 於本公告日期，李新洲先生、朱梦军先生为本公司执行董事，王引平先生及吴 米佳先生为非执行董事，以及徐中海先生、赖展枢先生及黄志雄先生为独立非 执行董事。