（於中华人民共和国注册成立的股份有限公司） （股份代号：01456） 董事名单及彼等的职位与职能 国联证券股份有限公司（「本公 司」）董事 （「董事」）会（「董事 会」）成员 载列如下： 执行董事 彭焰宝先生 非执行董事 姚志勇先生（董事会主席） 华伟荣先生 周卫平先生 刘海林先生 张伟刚先生 独立非执行董事 陈清元女士 李柏熹先生 卢远瞩先生 本公司有四个董事委员会。各董事会成员所属委员会的成员资料载列如下： 战略委员会 姚志勇先生（主席） 彭焰宝先生 华伟荣先生 周卫平先生 李柏熹先生 薪酬及提名委员会 李柏熹先生（主席） 陈清元女士 华伟荣先生 审计委员会 陈清元女士（主席） 周卫平先生 卢远瞩先生 风险控制委员会 姚志勇先生（主席） 华伟荣先生 周卫平先生 刘海林先生 陈清元女士 中国江苏省无锡市，2017年3月10日