香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公布之内容概不负责，对其准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示，概不对因本公布全部或任何部份内容而产生或因倚赖该等内容而引致之任何损失承担任何责任。 （於百慕达注册成立之有限公司） （股份代号：2323） 委任非执行董事 本公布乃由中国港桥控股有限公司（「本公司」）根据香港联合交易所有限公司证券上市规则 （「上市规则」）第13.51(2)条而作出。 本公司董事会（「董事会」）欣然宣布，毛裕民先生（「毛先生」）已获委任为本公司非执行董事，自二零一七年三月十日起生效。 诚如本公司日期为二零一六年八月三日之公布所披露，毛先生已获委任为本公司之高级顾 问，自同日起生效。彼获委任为非执行董事後，毛先生将继续通过向董事会及本公司管理层提供业务、投资策略及风险管理之建议，并提供其专业支持与贡献行销资源予本公司投资及基金产品，为本公司之成长与发展作出贡献。 毛先生之履历详情载列如下： 毛裕民，61岁，於银行及金融领域拥有逾30年经验。毛先生於二零一六年五月从中国建设银 行退休前，於二零一三年七月至二零一六年五月担任中国建设银行（亚洲）执行董事兼行政总裁；彼於二零一一年四月至二零一六年五月担任中国建设银行香港分行总经理；於二零零七年九月至二零一一年三月担任中国建设银行投资理财总监；於二零零九年一月至二零一一年六月担任中国建设银行（伦敦）非执行董事兼董事长；及於二零零七年九月至二零一一年三月担任中国建设银行（亚洲）执行董事及副董事长。自二零一一年三月至二零一七年一月，彼出任中国建设银行国际（控股）有限公司非执行董事。 ―1― 自二零一六年六月起，毛先生担任江苏知原药业有限公司之非执行董事。自二零一六年七月 起，毛先生亦出任中国银河国际证券（香港）有限公司（根据香港法例第571章证券及期货条例（「证券及期货条例」）获准进行受规管活动之持牌法团）及中国人寿保险（海外）股份有限公司（主要从事提供人寿保险、投资及公积金服务之公司）各自之独立董事。毛先生亦自二零一六年八月起出任中国建设银行（亚洲）股份有限公司非执行董事。 毛先生於二零零六年六月至二零零七年七月担任上海爱建股份有限公司（上海证券交易所上 市公司，股份代号：600643）执行董事兼行政总裁。彼於二零零三年五月至二零零六年六月 担任国泰国际控股有限公司（伦敦证券交易所上市公司，股份代号：CTI）高级副总裁兼执行董事。彼於一九九七年三月至二零零三年三月担任中国建设银行香港分行总经理。毛先生於一九九四年五月至一九九六年十二月担任中国建设银行总行国际业务部总经理。 毛先生於一九八三年於中华人民共和国江西财经大学取得金融学学士学位及於一九九五年於 美国哈佛大学商学院完成第70届管理培训课程。 於本公布後，本公司将与毛先生就其委任及薪酬组合订立服务合约。毛先生已获董事会委 任，初步任期由二零一七年三月十日起计为期三年，且其中一方可向另外一方发出不少於三 个月前的书面通知予以终止。彼之酬金由董事会（或（视乎情况而定）董事会之薪酬委员会）经考虑（其中包括）彼之资历、经验、所承担责任、於本集团之职责以及当前市况後落实及协定。根据本公司之组织细则，毛先生将出任董事直至下届本公司股东大会，并於该股东大会上将合资格重选连任。 除上文披露者外，毛先生於本公布日期，(i)与本公司任何董事、高级管理层、主要股东或控 股股东概无任何关系；(ii)概无且不被视为於股份中拥有证券及期货条例第XV部所定义之任 何权益；(iii)於过去三年概无於香港或海外任何证券市场上市之任何其他公众公司担任任何 其他董事职务；及(iv)概无於本公司及其附属公司担任任何其他职位。 ―2― 概无任何有关委任毛先生为本公司非执行董事之事宜或资讯须敦请本公司股东垂注，或须根据上市规则第13.51(2)(h)至(v)条规定予以披露。 董事会谨此热烈欢迎毛先生加入董事会。 承董事会命 中国港桥控股有限公司 主席兼行政总裁 刘廷安 香港，二零一七年三月十日 於本公布日期，董事会由执行董事刘廷安先生、卓可风先生及周伙荣先生；非执行董事毛裕民先生；以及独立非执行董事吴文拱先生、魏伟峰博士及刘斐先生组成。 ―3―