（於百慕达注册成立之有限公司） （股份代号：2323） 董事名单与其角色及职能 中国港桥控股有限公司董事会（「董事会」）之成员名单乃载列如下：执行董事 刘廷安先生（主席） 卓可风先生（副主席） 周伙荣先生 非执行董事 毛裕民先生 独立非执行董事 吴文拱先生 魏伟峰博士 刘斐先生 董事会已设立四个委员会。下表提供该四个委员会成员资料。 董事会委员会 董事 审核委员会 薪酬委员会 提名委员会 执行委员会 刘廷安先生 不适用 不适用 不适用 C 卓可风先生 不适用 不适用 不适用 M 周伙荣先生 不适用 不适用 不适用 M 吴文拱先生 M M C 不适用 魏伟峰博士 M C M 不适用 刘斐先生 C M M 不适用 毛裕民先生 不适用 不适用 不适用 不适用 附注： Ｃ 有关董事会委员会之主席 Ｍ 有关董事会委员会之成员 香港，二零一七年三月十日