香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告之内容概不负责，对其准确性或完备性亦不发表声明，且表明不会就本公告全部或任何部分内容而产生或因倚赖该等内容而引致之任何损失承担任何责任。 (於开曼群岛注册成立之有限公司) (股份代号:395) 董事会会议通告 中国智能集团控股有限公司(本公司)董事会(董事会)谨此宣布，将於二零一七年三月三十一日(星期五)假座香港铜锣湾告士打道262号中粮大厦12楼1204室举行董事会会议，以处理（其中包括）批准本公司及其附属公司截至二零一六年十二月三十一日止年度的全年业绩及考虑派付末期股息（如适用）。 承董事会命 中国智能集团控股有限公司 杨新民 主席 香港，二零一七年三月十三日 截至本公告日期，本公司之董事包括执行董事杨新民先生、杨震先生及关志恒先生、及独立非执行董事郑发丁博士、潘礼贤先生及杨伟庆先生。