香 港 交 易 及 结 算 所 有 限 公 司 及 香 港 联 合 交 易 所 有 限 公 司 对 本 公 告 的 内 容 概 不 负 责，对 其 准 确 性 或 完 整 性 亦 不 发 表 任 何 声 明，并 明 确 表 示，概 不 对 因 本 公 告 全 部 或 任 何 部 份 内 容 而 产 生 或 因 倚 赖 该 等 内 容 而 引 致 的 任 何 损 失 承 担 任 何 责 任。 独 立 非 执 行 董 事 辞 任 北 京 城 建 设 计 发 展 集 团 股 份 有 限 公 司（「 本 公 司」）董 事 会（「 董 事 会」）公 布， 根 据《关 於 进 一 步 规 范 党 政 领 导 干 部 在 企 业 兼 职（任 职）问 题 的 意 见》中 有 关 党 政 领 导 干 部 超 过 70岁 不 得 再 於 企 业 兼 职 的 要 求，张 凤 朝 先 生（「 张 先 生」）提 出 辞 任 本 公 司 独 立 非 执 行 董 事 及 董 事 会 提 名 委 员 会 主 席 职 务，自 本 公 司 股 东 大 会 选 举 新 委 任 独 立 非 执 行 董 事 之 日 起 生 效。 张 先 生 确 认，彼 与 董 事 会 之 间 并 无 意 见 分 歧，且 并 无 有 关 其 辞 任 的 事 宜 须 提 呈 本 公 司 股 东 垂 注。 张 先 生 於 其 任 期 内 一 直 尽 职 尽 责，为 本 公 司 发 展 作 出 重 大 贡 献。董 事 会 谨 此 衷 心 感 谢 张 先 生 对 本 公 司 作 出 的 贡 献。 承 董 事 会 命 北 京 城 建 设 计 发 展 集 团 股 份 有 限 公 司 董 事 长 王 丽 萍 北 京，2017年 3月 13日 於 本 公 告 日 期，本 公 司 执 行 董 事 为 王 汉 军 及 李 国 庆；本 公 司 非 执 行 董 事 为 王 丽 萍、陈 代 华、郭 延 红、关 继 发、苏 斌、闫 连 元 及 汤 舒 畅；及 本 公 司 独 立 非 执 行 董 事 为 张 凤 朝、王 德 兴、阎 峰、孙 茂 竹 及 梁 青 槐。