香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公布之内容概不负责，对其准确性或完整性亦不发表任何声明，并表明概不就因本公布全部或任何部分内容而产生或因倚赖该等内容而引致之任何损失承担任何责任。 CHINAMEDICALSYSTEMHOLDINGSLIMITED 康哲药业控股有限公司* （於开曼群岛注册成立的有限公司） （股份代号：867） 董事会会议通告 康哲药业控股有限公司（「本公司」）董事会（「董事会」）兹通告，本公司谨定於二零一七年三月二十三日（星期四）下午十三时五十分召开本公司董事会会议，其中包括拟批准本公司及其附属公司截至二零一六年十二月三十一日止之年度业绩，及考虑宣派末期股息（如有）。 承董事会命 康哲药业控股有限公司 林刚 主席 香港，二零一七年三月十三日 於本公告日期，董事会成员包括(��)执行董事：林刚先生、陈洪兵先生、陈燕玲女士及撒曼琳女士；(��)独立非执行董事：张锦成先生、胡志强先生及黄明先生。 �~仅供识别