香港交易及结算有限公司及香港联合交易所有限公司对本公布之内容概不负责，对其准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示，概不对因本公布全部或任何部分内容而�b生或因依赖该等内容而引致之任何损失承担任何责任。 （在中华人民共和国注册成立之股份有限公司） （股份编号：0042） 董事会会议通知 东北电气发展股份有限公司（「本公司」）董事会（「董事会」）宣布，本公司谨订於二零一七年三月二十七日（星期一）上午十时整於中国江苏省常州市新北区太湖东路9号E座23层公司本部会议室召开本公司董事会会议，藉以（其中包括）考虑及批准刊发截至二零一六年十二月三十一日止十二个月之财务业绩公告，以及考虑派付末期股息（如有）。 承董事会命 苏江华 董事长 中国江苏省常州市， 二零一七年三月十五日 截至本公告日期，六名董事：苏江华先生、苏伟国先生、王政先生、刘钧先生、李�F先生、冯小玉先生；三名独立非执行董事：张陆洋先生、金文洪先生、钱逢胜先生。