香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告之内容概不负责，对其准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示，概不对因本公告全部或任何部份内容而产生或因倚赖该等内容而引致之任何损失承担任何责任。 （於开曼群岛注册成立的有限公司） （股份代号：01610） 董事会会议通告 中粮肉食控股有限公司（「本公司」）董事会（「董事会」）谨此宣布，本公司将於2017年3月27日 （星期一）举行董事会会议，藉以（其中包括）考虑及批准本公司及其附属公司於截至2016年12月31日止年度之全年业绩及其发布，以及考虑（如认为合适）派发末期股息之建议。 承董事会命 中粮肉食控股有限公司 张楠 联席公司秘书 香港，2017年3月15日 於本公告日期，董事会成员包括：董事会主席兼非执行董事马建平先生，执行董事徐稼农先 生，非执行董事杨红女士、徐阳先生、WOLHARDT Julian Juul先生、崔桂勇博士、吴海博士 及周奇先生，独立非执行董事陈焕春博士、傅廷美先生、李恒健先生及胡志强先生。