香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告的内容概不 负责，对其准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示，概不对因本公告 全部或任何部分内容而产生或因倚赖该等内容而引致的任何损失承担任何责 任。 ZhengzhouCoalMiningMachineryGroupCompanyLimited 郑州煤矿机械集团股份有限公司 （在中华人民共和国注册成立的股份有限公司） （股份代码：00564） 董事会召开日期 郑州煤矿机械集团股份有限公司（「本公司」）董事会（「董事会」）谨此公布，董事 会会议将於二零一七年三月二十七日（星期一）在中华人民共和国（「中国」）河南 省郑州市经济技术开发区第九大街167号郑州煤矿机械集团股份有限公司会议 中心举行，藉以（其中包括）考虑及批准本公司及其附属公司截至二零一六年 十二月三十一日止年度之全年业绩及其发布，并建议派发末期股息（如有）。 承董事会命 郑州煤矿机械集团股份有限公司 主席 焦承尧 中国，郑州，二零一七年三月十五日 於本公告日期，本公司执行董事为焦承尧先生、向家雨先生、王新莹先生、郭 昊峰先生及刘强先生；而独立非执行董事为刘尧女士、江华先生、李旭冬先生 及吴光明先生。