香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公布之内容概不负责，对其准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示，概不对因本公布全部或任何部份内容而产生或因倚赖该等内容而引致之任何损失承担任何责任。 CHINAMENGNIUDAIRYCOMPANYLIMITED 中国蒙牛乳业有限公司* （在开曼群岛注册成立之有限公司） （股份代号:2319） 董事会召开日期 中国蒙牛乳业有限公司（「本公司」）董事会（「董事会」）宣布，本公司将於2017年3月29日（星期三）举行董事会会议，藉以（其中包括）批准�X发本公司及其附属公司截至 2016年12月31日止年度的全年业绩公布，以及考虑派发末期股息（如适用）。 承董事会命 中国蒙牛乳业有限公司 公司秘书 郭伟昌 香港，二零一七年三月十五日 於本公告日期，董事会成员包括：执行董事卢敏放先生、白瑛先生及吴文婷女士；非执行董 事马建平先生、牛根生先生、Tim rtingJrgensen先生及FilipKegels先生；独立非执行董事 焦树阁（又名焦震）先生、JulianJuulWolhardt先生、张晓亚先生及邱家赐先生。 *仅供识别