香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公布之内容概不负 责， 对其准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示概不就因本公布全部或任何部 份内容而产生或因倚赖该等内容而引致之任何损失承担任何责任。 CHINAOCEANINDUSTRYGROUPLIMITED 中海重工集团有限公司 （於百慕达注册成立之有限公司） （股份代 号：00651） 董事会召开日期 中海重工集团有限公司（「本公司」）董事会（「董事会」）兹通告本公司谨定於二零一七年三月三十日（星期四）於香港干诺道中168-200号信德中心招商局大厦17楼1702-03室举行董事会 会 议，籍以（其中包括）审议及通过本公司及其附属公司截至二零一六年十二月三十一日止年度之年度业绩。 承董事会命 中海重工集团有限公司 主席 李明 香港，二 零一七年三月十五日 於本公布刊发日 期，本公司董事会由四名执行董事李明先 生、张士宏先生、汪 三龙先 生及刘进先生；一名非执行董事周安达源先生；以 及三名独立非执行董事项思英女 士、胡柏和先生及向颖女士组成。