香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告的内容概不负责，对其准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示，概不对因本公告全部或任何部份内容而产生或因倚赖该等内容而引致的任何损失承担任何责任。 (於开曼群岛注册成立之有限公司) (股份代号：03382) 董事会会议召开日期 天津港发展控股有限公司（「本公司」）董事会（「董事会」）谨此宣布，本公司将於2017 年3月28日（星期二）举行董事会会议，藉以（其中包括）考虑及批准刊发本公司及其附 属公司截至2016年12月31日止年度的全年业绩公告，以及考虑派发末期股息（如有）之 建议。 承董事会命 天津港发展控股有限公司 主席 张�钢 香港，2017年3月15日 於本公告日期，本公司董事会包括执行董事张�钢先生、李全勇先生、王蕤先生、余厚新先生及石敬女士；以及独立非执行董事罗文钰教授、郑志鹏博士及张卫东先生。