香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公布之内容概不 负 责， 对其准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示，概不对因本公布全部或任何部 分内容而产生或因倚赖该等内容而引致之任何损失承担任何责任。 中国金融投资管理有限公司 （於香港注册成立之有限公司） （股份代 号：605） 董事会会议召开日期 中国金融投资管理有限公司（「本公司」，连同其附属公司统称「本集团」）之董事会 （「董事会」）谨此宣布，本公司将於二零一七年三月二十八日（星期 二 ）举 行 董事会会 议，藉以考虑及通过本集团截至二零一六年十二月三十一日止年度之全年业绩以及 处理任何其他事项。 承董事会命 中国金融投资管理有限公司 公司秘书 锺展强 香港，二 零一七年三月十五日 於本公布日期，本 公司董事如下： 执行董 事： 罗锐先 生（行政总裁） 关雪玲女士 张际航先生 非执行 董 事： 陈旭明先 生（主席） 张小林先生 张晓彬先生 黄梅女士 独立非执行董事： 陈进强先生 王健生先生 陈永辉先生 张晓君先生