香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告的内容概不负责，对其准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示，概不对因本公告全部或任何部分内容而产生或因倚赖该等内容而引致的任何损失承担任何责任。 中国交通建设股份有限公司 CHINACOMMUNICATIONSCONSTRUCTIONCOMPANYLIMITED （於中华人民共和国注册成立的股份有限公司） （股份代号：1800） 董事会议通知 中国交通建设股份有限公司（「本公司」董事会（「董事会」）谨此公布，本公司将于二零一七年 三月二十八日（星期二）召开董事会会议，以审议批准本公司及其附属公司截至二零一六年十 二月三十一日止之年度的年度业绩及派发末期股息（如有）等事宜。 承董事会命 中国交通建设股份有限公司 刘文生 公司秘书 中国北京 2017年3月15日 於本公告日期，董事为刘起涛、陈奋健、傅俊元、刘茂勋、刘章民#、梁创顺#及黄龙#。 # 独立非执行董事