TheBankofEastAsia,Limited 东亚银行有限公司 （1918年在香港注册成立之有限公司） （股份代号：23） 提名委员会 职权范围 职权范围—提名委员会 1. 组成 东亚银行有限公司（「本行」）董事会议决成立一个委员会名为提名委员会（「委员会」），负责(其中包括)物色、挑选及提名可担任本行董事、行政总裁、高层管理人员1、处级主管、集团总稽核、集团合规总监、集团财务总监及集团风险总监的合适候选人，并就其委任，撤职及接任计划向董事会提出建议﹔订定董事会成员多元化的计划；及评估董事会及每位董事的工作成效。 在本「职权范围」中，除另有释义外，所有单性词包括其他性别。 2. 成员 2.1 委员会成员须由董事会自本行董事中委任，并须包括不少於两名成员。委 员会的大部分成员须为独立非执行董事。 2.2 委员会主席须为董事会委任的独立非执行董事。 2.3 委员会任何会议的法定人数为两名成员，其中至少一名须为独立非执行董 事。 2.4 公司秘书将担任委员会秘书。 3. 会议 3.1 委员会须每年召开最少一次会议。 3.2 秘书须向董事会全体成员提供委员会的会议记录。 4. 授权 4.1 委员会获董事会授权，可在其认为有需要时谘询独立专业意见，以履行其 责任，费用由本行支付。 4.2 委员会须获供给充足资源以履行其职责。 5. 职责 委员会的特定职责为： (a) 至少每年检讨董事会的架构、人数及组成（包括其技能、知识及经验方 面），并就任何为配合本行的公司策略而拟对董事会作出的变动提出建议；1 高层管理人员包括所有副行政总裁。 ___________________________________________________________________2016年11月 第1页职权范围—提名委员会 (b) 物色具备合适资格可担任董事的人士并进行甄选，及就其委任、撤职及接 任计划向董事会提出建议； 注： 1 就董事委任，重选及接任计划，经详细考虑并因应本行业务所需具 备的各样技巧、经验及董事会多元化等方面，向董事会提出建议； 2 根据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》「附录14—企业管 治守则（「守则」）及企业管治报告」守则条文D.1.4，本行已采 纳一套正式董事委任书，当中载列委任董事的主要条款及条件。 (c) 评核独立非执行董事的独立性； 注： 根据守则条文A.4.3的规定，若独立非执行董事在任超过9年，其是 否获续任应以独立决议案形式由股东审议通过。随附该决议案一同 发给股东的文件中，应载有董事会为何认为该名人士仍属独立人士 及应获重选的原因。 (d) 物色具备合适资格可担任行政总裁、高层管理人员、处级主管、集团总稽 核、集团合规总监、集团财务总监及集团风险总监的人士并进行甄选，及就其委任，撤职及接任计划，向董事会提出建议； (e) 检讨「董事会成员接任及多元化政策」（若适宜）、接任计划及实施董事 会多元化的可计量目标；并在年报的企业管治报告中作出适当披露； (f) 检讨「提名董事的程序」（若适宜）；检讨及建议董事会批准委任本行董 事的标准，主要为确保董事会具备所需之质素、持续性及多元化； (g) 检讨「董事会评估及董事自评」（若适宜）；并每年就董事会整体工作成 效及每位董事对达致董事会有效运作的贡献进行评估；并在有需要时向董事会提出改善建议。评估报告会提交董事会。在合适情况下，委员会可雇用外聘顾问或协调人员，在评估过程中提供协助；及 (h) 检讨「管理层接任政策」（若适宜），并处理「管理层接任政策」及其他 现行指引规定的事宜。 6. 汇报程序 在企业管治报告内披露以下资料2： (i) 委员会的角色及职能； (ii) 委员会的组成（包括委员会成员的姓名及注明委员会主席）； 2 根据《上市规则》附录14L段规定。 ___________________________________________________________________2016年11月 第2页职权范围—提名委员会 (iii) 委员会於年内举行会议讨论事宜的次数，以及具名列载各成员出席该等会 议的纪录； (iv) 年内工作摘要，包括由委员会执行有关制定提名董事的政策； (v) 提名程序及委员会於年内所采纳的甄选及推荐董事候选人的流程及准 则；及 (vi) 本行的「董事会成员接任及多元化政策」概要。 7. 股东提名董事程序 根据守则条文A.4，应就委任新董事订立一套正式、深思熟虑及具透明度的程序。 股东提名董事程序及甄选和推荐董事候选人的流程及准则已列载於「股东提名董事的程序」并已刊登在本行网址。 8. 检讨次数 本行将每年及於需要时检讨本职权范围。 9. 本文件的中文译本倘与英文原文有任何歧异，概以英文原文为准。 ___________________________________________________________________2016年11月 第3页