香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告的内容概不 负 责， 对其准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示概不就因本公告全部或任何部 份内容而产生或因依赖该等内容而引致的任何损失承担任何责任。 （於开曼群岛注册成立之有限公司） （股份代号：01250） 董事会会议通告 北控清洁能源集团有限公司（「本公司」）董事会（「董事会」）谨此宣布董事会会议将於二零一七年三月二十九日（星期三）假座香港湾仔港湾道18号中环广场67楼6706-07室举行，会 议目的为（其中包括 ）考 虑及批准本公司及其附属公司截至二零一六年十二月三十一日止年度之末期业绩及其刊 发，以及考虑派发末期股息之建 议（如有 ）。 承董事会命 北控清洁能源集团有限公司 主席 胡晓勇 香港，二 零一七年三月十六日 於本公告日期，董事会由八名董事组成，即执行董事胡晓 勇 先 生、石晓北先生、黄卫 华先生、王野先生及文辉先生；及独立非执行董事李福军先生、许洪华先生及赵公直 先生。