香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告之内容概不负责，对其准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示，概不就因本公告全部或任何部分内容而产生或因倚赖该等内容而引致之任何损失承担任何责任。 SOUTHCHINAFINANCIALHOLDINGSLIMITED 南华金融控股有限公司 （於香港注册成立之有限公司） （股份代号:00619） 董事会召开日期 南华金融控股有限公司（「本公司」）之董事会（「董事会」）谨此宣布，本公司董事会会议将於二零一七年三月二十八日（星期二）举行，藉以考虑及批准（其中包括）本公司及其附属公司截至二零一六年十二月三十一日止年度之全年业绩及建议派付末期股息（如有）。 代表 SouthChinaFinancialHoldingsLimited 南华金融控股有限公司 执行董事 吴旭茉 香港，二零一七年三月十六日 於本公告日期，本公司之董事为(1)执行董事：吴鸿生先生、张赛娥女士及吴旭茉女士；及(2)独立非执行董事：Hon.RaymondArthurWilliamSears,Q.C.、谢黄小燕女士及董涣樟先生。