香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公布的内容概不 负 责， 对其准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示，概不对因本公布全部或任何部 分内容而产生或因倚赖该等内容而引致的任何损失承担任何责任。 （於百慕达注册成立之有限公司） （股份代 号：115） 董事会会议通告 钧濠集团有限公司（「本 公司」）董事（「董 事」）会（「董事会」）谨 此宣布，本 公司将於 二零一七年三月二十八日举行董事会会 议，以考虑及批准（其中包括 ）本 公司及其附 属公司截至二零一六年十二月三十一日止年度之全年业 绩。 承董事会命 钧濠集团有限公司 主席 马学绵 香港，二 零一七年三月十六日 於本公布日期，董事会之成员包括四名执行董事马学绵先生、郭小彬先生、周桂华女 士及郭小华女士；一 名 非 执行董事曾芷彤女士（郭小彬先生为其替任董 事 ）；以及三 名独立非执行董事许培伟先 生、刘朝东先生及崔卫红女士。 *仅供识别