香港交易及结算所有限公司、香港联合交易所有限公司及香港中央结算有限公司 对本公告的内容概不负责，对其准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示， 概不对因本公告全部或任何部分内容而产生或因倚赖该等内容而引致的任何损失 承担任何责任。 （於中华人民共和国注册成立之股份有限公司，中文公司名称为 「东方证券股份有限公司」，在香港以「东方证券」（中文）及「DFZQ」（英文）开展业务） （股份代号：03958） 董事会会议召开日期 东方证券股份有限公司（「本公司」）董事会（「 董事会 」）谨此宣布，董事会会议将於 二零一七年三月三十日（星期四）举行，藉以（其中包括）审议及批准本公司及其附 属公司截至二零一六年十二月三十一日止年度的业绩及其刊发，并考虑派发末期 股息（如有）。 承董事会命 董事长 潘鑫军 中国上海 2017年3月17日 於本公告日期，董事会成员包括执行董事潘鑫军先生及金文忠先生；非执行董事 吴建雄先生、张芊先生、吴俊豪先生、陈斌先生、李翔先生、许建国先生、黄来芳 女士及周尧先生；以及独立非执行董事李志强先生、徐国祥先生、陶修明先生、 尉安宁先生、潘飞先生及许志明先生。