香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告之内容概不负责，对其准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示，概不对因本公告全部或任何部分内容所产生或因倚赖该等内容而引致之任何损失承担任何责任。 （於百慕达注册成立之有限公司） （股份代号：2886） 非执行董事之辞任及委任 非执行董事辞任 滨海投资有限公司（「本公司」）董事会（「董事会」)宣布，李威先生（「李先生」)因个人事业发展原因，已呈辞本公司非执行董事职位，由二零一七年三月十七日生效。 李先生已确认与董事会并无意见分歧，亦无任何与其辞任有关的事宜须知会本公司的股东（「股东」）。 董事会谨此对李先生在任期内为本公司作出的贡献致以诚挚谢意。 委任非执行董事 董事会欣然宣布，何祥利先生（「何先生」）获委任为本公司非执行董事，由二零一七年三月十七日起生效。 何先生之履历详情载列如下： 何先生，现年41岁，一九九七年毕业於上海财经大学，获得经济学学士学位， 及二零零六年毕业於复旦大学，获得金融学硕士学位。於二零零三年至二零一四年间，何先生於中国光大控股有限公司（一家於香港联合交易所有限公司上市的公司，股份代号：165）任职直接投资部投资总监。何先生自二零一四年至今，任职於光远资本管理有限公司，目前於该公司担任董事及总经理职务。 除上文所披露者外，何先生在过去三年并无於其他上市公司担任董事职务，或於本公司及其附属公司担任任何其他职位。何先生与本公司任何其他董事、高级管理层或主要或控股股东概无关连。何先生并无於本公司股份中拥有香港法例第571章证券及期货条例第XV部所界定之任何权益。 何先生与本公司已订立服务合约，由二零一七年三月十七日起为期三年，惟须根据本公司的公司细则规定於本公司周年大会上轮流退任及重选。何先生有权获得每年二十万港元之董事薪酬，有关金额已经本公司薪酬委员会审阅，并由董事会参考当前市场水平、其资历及经验後厘定。 除上文所披露者外，何先生已确认并无与其委任有关的其他事宜须知会股东，亦无根据香港联合交易所有限公司证券上市规则第13.51(2)(h)至(v)条须予披露的其他资料。 董事会谨此热烈欢迎何先生加入董事会。 承董事会命 滨海投资有限公司 执行董事 高亮 香港，二零一七年三月十七日 於本公告日期，董事会成员包括两名执行董事张秉军先生及高亮先生，六名非执行董事申小林先生、张军先生、王刚先生、朱文芳女士、石敬女士及何祥利先生，以及四名独立非执行董事叶成庆先生太平绅士、罗文钰教授、谢德贤先生及刘绍基先生。