(於百慕达注册成立之有限公司) (股份代号：2886) 董事名单与其角色和职能 滨海投资有限公司（「本公司」）董事会（「董事会」）成员载列如下：执行董事: 张秉军先生 (主席) 高 亮先生 (总经理) 非执行董事: 申小林先生 张 军先生 王 刚先生 朱文芳女士 石 敬女士 何祥利先生 独立非执行董事: 叶成庆先生太平绅士 罗文钰教授 谢德贤先生 刘绍基先生 董事会成立三个委员会，及其成员如下： 审核委员会 薪酬委员会 刘绍基先生 (主席) 罗文钰教授 (主席) 叶成庆先生太平绅士 高亮先生 罗文钰教授 叶成庆先生太平绅士 谢德贤先生 刘绍基先生 谢德贤先生 提名委员会 风险管理委员会 叶成庆先生太平绅士 (主席) 叶成庆先生太平绅士 (主席) 高亮先生 高亮先生 罗文钰教授 罗文钰教授 刘绍基先生 刘绍基先生 谢德贤先生 谢德贤先生 香港，二零一七年三月十七日