香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告的内容概不负责，对其准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示，概不对因本公告全部或任何部份内容而产生或因倚赖该等内容而引致的任何损失承担任何责任。 OPFINANCIALINVESTMENTSLIMITED 东英金融投资有限公司* （於开曼群岛注册成立之有限公司） （股份代号:1140） 持续关连交易 —延展租赁协议 持续关连交易- 延展租赁协议 在二零一六年十一月二十五日，根据於二零一六年三月三日之公告所披露的新租赁协议，本公司的全资附属公司 OPISL与本公司的关连人士 OPMSL，分别以承租人及出租人身份订立一份新租赁协议下之延展协议。 上市规则之含义 根据上市规则，由於 OPMSL 属本公司的关连人士，因此延展协议及新租赁协议下拟 进行的交易构成本公司的持续关连交易。由於延展协议及新租赁协议下拟进行的交易之每项百分比率（可适用）按年预算为低於25%，而全年代价也低於港币10,000,000元，故此该持续关连交易仅须符合上市规则的有关申报，公告及年度审核的规定，并可获豁免遵守上市规则第14A章的独立股东批准。 持续关连交易- 延展租赁协议 兹提述本公司於二零一六年三月三日刊发有关 OPISL与 OPMSL，分别以承租人及出 租人身份订立新租赁协议的公告。 本公司董事会仅此宣布於二零一六年十一月二十五日，OPISL与 OPMSL 就出租物业 订立一份延展协议，将继新租赁协议於二零一六年十一月三十日期满後生效（「延展租赁协议」）。 延展租赁协议之主要条款 除以下事项外，延展租赁协议之条款与新租赁协议之条款在各主要方面均大致相同：(i) 延展租赁协议租期为四个月（自二零一六年十二月一日起至二零一七年三月三十一日止）; (ii) 本集团所占用的出租面积约 4,755 平方公尺 ;及 (iii) 租赁延展期内经调整的租赁费用总额为港币 2,986,140 元（每月为港币 746,535 元）。 厘定调整的租赁费用之基准及延展之原因 延展租赁协议是新租赁协议之延展。在延展租赁协议下本集团所占用的出租面积约4,755 平方公尺，较在新租赁协议下之 3,206 平方公尺面积多出 1,549 平方公尺。由於本集团的业务日益增加，本公司认为有必要租用额外空间以配合其商业所需。 调整的租赁费用基准取决於 (i) 本集团所占用的出租面积 ;及 (ii) OPMSL 每月按每平方公尺计收取之租赁费用，其计算参照新租赁合同下作为租 客的 OPMSL 就租赁中环交易广场二期 27 楼全层须向作为业主的独立第三方 支付按每平方公尺计之租金和管理费（始於二零一六年十二月一日及截至二零一九年十一月三十日）。 董事（包括独立非执行董事）认为延展租赁协议是按一般商业条款而订立，其条款公平合理及符合本公司和其股东之整体利益。 全年上限 在延展租赁协议及新租赁协议下，截至二零一七年三月三十一日止的十二个月的累计全年租赁费用为港币6,653,804元。 上市规则之含义 OPMSL乃 OPFGL之间接附属公司，OPFGL於本公告日期占本公司已发行股本的 19.54%。董事张志平先生及张高波先生亦为 OPFGL 的董事及分别实益拥有OPFGL已 发行股本的51%及49%。故此，根据上市规则第14A.07条，OPMSL被视为本公司之关连人士。 有见及此，延展租赁协议及新租赁协议项下拟进行之交易构成本公司之持续关连交易。 由於延展租赁协议及新租赁协议项下拟进行之交易的每项百分比率（可适用）按年预算为低於25%，而全年代价也低於港币10,000,000元，所以该持续关连交易仅须符合上市规则的有关申报，公告及年度审核的规定，并可获豁免遵守上市规则第14A章的独立股东批准。 鉴於张志平先生及张高波先生涉及OPISL订立之延展租赁协议及新租赁协议的重大利 益，彼等已就通过有关批准延展租赁协议及新租赁协议等事宜的相关董事会决议案放弃投票。 本集团的主要业务 本公司属上市规则第21章所界定之投资公司，故本集团获授权於全球各种资产、股票、 债务、金融工具、投资基金及合夥企业、投资结构、业务及特殊情况中进行投资。本集团旨在透过资金增值，交易盈利，股息及固定收入提供中至长期的股东回报。 定义 除非本公告内另有所指，所有词语，表述及大写术语应与二零一六年三月三日之公告所载之相同含义。 承董事会命 东英金融投资有限公司 执行董事兼行政总裁 张高波 香港，二零一六年十一月二十五日 * 谨供识别用途 於本公告日期，董事会由三名执行董事张志平先生、张高波先生与柳志伟博士，及 三名独立非执行董事邝志强先生、何佳教授与王小军先生组成。