香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告的内容概不 负责，对其准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示，概不对因本公告 全部或任何部份内容而产生或因倚赖该等内容而引致的任何损失承担任何责 任。 CHEVALIERINTERNATIONALHOLDINGSLIMITED 其士国际集团有限公司 * （於百慕达注册成立之有限公司） （股份代号：25） 委任独立非执行董事 及 董事委员会组成的变动 委任独立非执行董事 其士国际集团有限公司（「本公司」）董事（「董事」）会（「董事会」）欣然公布，施荣 怀先生（「施先生」）已获委任为本公司之独立非执行董事，由二零一六年十一月 二十五日起生效。 施先生 B.B.S.,J.P. ，五十四岁，於一九八五年毕业於美国威斯康辛大学拉克罗斯 分校，取得理学士学位。施先生於投资及企业管理方面拥有丰富经验。施先生 现为於香港联合交易所有限公司（「联交所」）主板上市公司恒和珠宝集团有限 公司（股份代号：513）之独立非执行董事及中国织材控股有限公司（股份代号： 3778）之非执行董事。他亦为私人公司恒通资源集团有限公司之执行董事，并 於多家私人公司出任董事。 施先生为中国人民政治协商会议全国委员会委员、北京市政协常务委员，及现 任香港中华厂商联合会永远名誉会长。彼亦於二零一一年获选为香港特别行 政区（「特区」）行政长官选举委员会委员。施先生分别於二零一一年及二零一五 年获特区政府委任为太平绅士及颁授铜紫荆星章。 作为本公司董事，彼之董事酬金将由董事会辖下之薪酬委员会参考彼之职务 与责任、市场趋势及彼对本公司所作出之贡献而厘定。继施先生的委任後，彼 将获得本公司之每年董事酬金为港币250,000元。 *仅供识别 –1– 施先生与本公司并无订立服务合约及固定服务年期，但其续任须根据本公司 之细则之规定於本公司的股东周年大会上轮值告退并膺选连任。除上述外，施 先生(i)於过去三年内并无在其他於香港或海外证券市场上市之公众公司担任 任何董事职务；(ii)没有持有根据证券及期货条例第XV部定义之本公司任何股 份之权益；(iii)没有於本公司及本公司集团其他成员担当其他职位；及(iv)与本 公司董事、高层管理人员、主要股东或控股股东概无任何关系。 施先生已确认，除以上披露外，董事会并不知悉任何与施先生有关而须根据联 交所证券上市规则（「上市规则」）第13.51(2)条(h)至(v)段须予披露之事宜或资料， 亦无任何其他须敦请本公司股东垂注之事宜。 董事会谨此热烈欢迎施先生。 董事委员会组成的变动 本公司董事会亦欣然公布，下列董事委员会组成的变动，由二零一六年十一月 二十五日起生效： (1)现为本公司独立非执行董事潘宗光教授获委任为本公司审核委员会成员； (2)现为本公司联席主席兼董事总经理郭海生先生获委任为本公司提名委员 会主席。 继上述委任後，本公司现时遵守上市规则第3.10A条、第3.21条及上市规则附录 十四所载企业管治守则第A.5.1条之规定。 承董事会命 其士国际集团有限公司 联席主席兼董事总经理 郭海生 香港，二零一六年十一月二十五日 於本公告日期，本公司董事会成员包括执行董事周亦卿博士（联席主席）、郭海生 先生（联席主席兼董事总经理）、谭国荣先生（ 副董事总经理）、何宗梁先生、 马志荣先生及周莉莉小姐；独立非执行董事周明权博士、杨传亮先生、潘宗光 教授及施荣怀先生；非执行董事高赞觉博士及周维正先生。 –2–