中玺国际控股 中期报告 （於开曼群岛注册成立之有限公司） 中玺国际控股有限公司中期报告2016 公司资料 董事 主要往来银行 执行董事 交通银行股份有限公司香港分行 吴航正（主席兼行政总裁） 南洋商业银行有限公司 侯健 华侨永亨银行有限公司 独立非执行董事 黄翼忠 核数师 司马文 香港立信德豪会计师事务所有限公司 吴文辉 执业会计师 公司秘书 开曼群岛法例之法律顾问 朱健明 ConyersDill&Pearman 审核委员会 吴文辉（委员会主席） 香港法例之法律顾问 黄翼忠 李智聪律师事务所 司马文 薪酬委员会 开曼群岛股份过户登记总处 黄翼忠（委员会主席） RoyalBankofCanadaTrustCompany 司马文 (Cayman)Limited 吴文辉 4thFloor,RoyalBankHouse 吴航正 24SheddenRoad,GeorgeTown 提名委员会 GrandCayman,KY1-1110 吴航正（委员会主席） CaymanIslands 黄翼忠 司马文 香港股份过户登记分处 吴文辉 香港中央证券登记有限公司 注册办事处 香港 CricketSquare 皇后大道东183号 HutchinsDrive 合和中心 P.O.Box2681 17楼1712-1716号�m GrandCaymanKY1-1111 CaymanIslands 公司网址 总办事处暨香港主要营业地点 www.irasia.com/listco/hk/ascent/index.htm 香港 干诺道中8号 股份代号 遮打大厦510室 264 中期报告2016中玺国际控股有限公司 财务摘要 截至九月三十日止六个月 二零一六年 二零一五年 未经审核 未经审核 千港元 千港元 经营业绩 收入 51,229 64,597 毛利 13,183 13,354 除所得税开支前亏损 (11,095) (16,704) 本期间亏损 (11,452) (16,815) 业务表现比率 毛利率 25.7% 20.7% 纯利率 不适用 不适用 股东权益回报率 不适用 不适用 流动比率 3.25 2.98 速动比率 1.57 1.52 股份资料 已发行股份（千股） 347,904 347,904 股份收市价（於期终日） 1.18港元 1.65港元 市值（千港元） 410,527 574,042 每股亏损 （3.29港仙） （5.14港仙） 每股资产净值 0.15港元 0.21港元 中玺国际控股有限公司中期报告2016 中玺国际控股有限公司（「本公司」）董事（「董事」）会欣然宣布本公司及其附属公司 （「本集团」）截至二零一六年九月三十日止六个月之未经审核业绩如下： 简明综合全面收益表 截至二零一六年九月三十日止六个月 截至九月三十日止六个月 二零一六年 二零一五年 未经审核 未经审核 附注 千港元 千港元 收入 4 51,229 64,597 销售成本 (38,046) (51,243) 毛利 13,183 13,354 其他收入及收益 776 3,577 销售及分销成本 (13,984) (13,628) 行政及其他经营开支 (11,070) (20,007) 除所得税开支前亏损 5 (11,095) (16,704) 所得税开支 6 (357) (111) 本公司拥有人应占本期间亏损 (11,452) (16,815) 中期报告2016中玺国际控股有限公司 简明综合全面收益表（续） 截至二零一六年九月三十日止六个月 截至九月三十日止六个月 二零一六年 二零一五年 未经审核 未经审核 附注 千港元 千港元 其他全面收入 其後可能重新分类至损益之项目： 换算香港境外业务财务报表所产生 之汇兑差额 (109) (1,202) 可供出售投资之公平值变动 �C (516) 於出售可供出售投资後将公平值 收益转拨至损益 �C (1,621) 本期间其他全面收入 (109) (3,339) 本公司拥有人应占本期间全面 收入总额 (11,561) (20,154) 每股亏损 －基本 8 （3.29港仙） （5.14港仙） －摊薄 8 （3.29港仙） （5.14港仙） 中玺国际控股有限公司中期报告2016 简明综合财务状况表 於二零一六年九月三十日 二零一六年 二零一六年 九月三十日 三月三十一日 未经审核 经审核 附注 千港元 千港元 非流动资产 物业、厂房及设备 1,738 1,254 租赁按金 1,606 4,478 3,344 5,732 流动资产 存货 35,231 40,488 应收贸易账款及票据 9 7,338 8,244 其他应收款项、按金及预付款项 4,399 1,858 可收回税项 64 276 银行结余及现金 21,336 24,008 68,368 74,874 流动负债 应付贸易账款 10 5,817 6,285 其他应付款项及应计费用 12,995 11,494 应付一间同系附属公司款项 1,525 11 应付一间中介控股公司款项 590 590 应付一名董事款项 120 �C 21,047 18,380 流动资产净值 47,321 56,494 中期报告2016中玺国际控股有限公司 简明综合财务状况表（续） 於二零一六年九月三十日 二零一六年 二零一六年 九月三十日 三月三十一日 未经审核 经审核 附注 千港元 千港元 总资产减流动负债 50,665 62,226 非流动负债 递延税项负债 61 61 总资产净值 50,604 62,165 本公司拥有人应占资本及储备 股本 11 3,479 3,479 储备 47,125 58,686 权益总额 50,604 62,165 中玺国际控股有限公司中期报告2016 简明综合权益变动表 截至二零一六年九月三十日止六个月 购股权 可供出售 法定及 保留盈利�u 股本 股份溢价 储备 外汇储备 投资储备 任意公积金 （累计亏损） 总额 未经审核 未经审核 未经审核 未经审核 未经审核 未经审核 未经审核 未经审核 千港元 千港元 千港元 千港元 千港元 千港元 千港元 千港元 於二零一五年四月一日 3,188 32,608 4,904 6,284 2,137 2,919 174,316 226,356 本期间全面收入总额 �C �C �C (1,202) (2,137) �C (16,815) (20,154) 因行使购股权发行之股份 291 21,200 (4,904) �C �C �C �C 16,587 二零一五年�u二零一六年 特别中期股息 �C �C �C �C �C �C (147,998) (147,998) 於二零一五年九月三十日 3,479 53,808 �C 5,082 �C 2,919 9,503 74,791 於二零一六年四月一日 3,479 53,808 �C 3,693 �C 5,249 (4,064) 62,165 本期间全面收入总额 �C �C �C (109) �C �C (11,452) (11,561) 於二零一六年九月三十日 3,479 53,808 �C 3,584 �C 5,249 (15,516) 50,604 中期报告2016中玺国际控股有限公司 简明综合现金流量表 截至二零一六年九月三十日止六个月 截至九月三十日止六个月 二零一六年 二零一五年 未经审核 未经审核 千港元 千港元 经营业务所用之现金净额 (4,531) (14,737) 投资活动（所用）�u产生之现金净额 (46) 7,058 融资活动产生之现金流量 行使购股权所得款项 �C 16,587 派付二零一五年�u二零一六年特别中期股息 �C (147,998) 融资活动产生之其他现金流量 1,634 �C 融资活动产生�u（所用）之现金净额 1,634 (131,411) 现金及现金等价物之减少净额 (2,943) (139,090) 期初之现金及现金等价物 24,008 161,434 汇率变动对现金及现金等价物之影响 271 (534) 期终之现金及现金等价物 21,336 21,810 中玺国际控股有限公司中期报告2016 简明中期财务报表附注 1.一般资料 本公司为根据开曼群岛公司法於二零零二年四月十二日在开曼群岛注册成立之受豁免有限公司，而其股份於香港联合交易所有限公司（「联交所」）上市。於二零一六年九月三十日，本公司之直接控股公司为着融环球有限公司（於英属处女群岛注册成立）；而本公司董事认为其最终控股公司为中弘控股股份有限公司（「中弘」）（於中华人民共和国（「中国」）成立，其股份於深圳证券交易所上市（股份代号：000979）），其最终控股方为王永红先生，彼透过彼其中一间全资拥有公司持有中弘已发行股份约26.55%。本公司之注册办事处及主要营业地点之地址乃於中期报告公司资料一栏内作披露。 未经审核简明中期财务报表以港元列算，而港元亦为本公司之功能货币。 2.编制基准 未经审核简明中期财务报表乃按联交所证券上市规则（「上市规则」）附录16之适用披露规定，并遵照香港会计师公会（「香港会计师公会」）所颁布之香港会计准则（「香港会计准则」）第34号「中期财务报告」所编制。 3.主要会计政策 除若干财务工具按公平值计量外，简明中期财务报表乃根据历史成本法编制。 除下文所述者外，在编制该等简明中期财务报表时所采用之会计政策及计算方法与截至二零一六年三月三十一日止年度之年度财务报表所用者一致。 中期报告2016中玺国际控股有限公司 3.主要会计政策（续） 於本中期期间，本集团采纳於本集团当前会计期间首次生效之多项香港财务报告准则（「香港财务报告准则」）之修订本。采纳该等香港财务报告准则之修订本并无对本集团财务报表造成重大影响。 本集团并未提早采纳下列可能与本集团财务报表有关之已发布但未生效之新 订�u经修订香港财务报告准则。 香港会计准则第7号之修订本 披露计划1 香港财务报告准则第9号（二零一四年） 财务工具2 香港财务报告准则第15号 来自客户合约之收入2 香港财务报告准则第15号之修订本 香港财务报告准则第15号来自客户 合约之收入之澄清2 香港财务报告准则第16号 租赁3 1 於二零一七年一月一日或之後开始之年度期间生效 2 於二零一八年一月一日或之後开始之年度期间生效 3 於二零一九年一月一日或之後开始之年度期间生效 本集团正在评估该等宣告之潜在影响。本集团尚未确定该等新宣告会否对本集团之会计政策及财务报表造成重大变动。 中玺国际控股有限公司中期报告2016 4.收入及分部资料 收入指本期间向外界客户售出货品之已收及应收款项净 额（ 减退回及折 扣（ 如 有））。 本集团之主要业务为制造及分销皮具，以及时尚服饰、鞋履及皮革配饰零售业务。 本集团按主要营运决策人所审阅用於定出战略决策之报告厘定其营运分部。 本集团有两个呈报分部。由於各业务提供之产品及服务不同且所需之业务策略各有不同，故本集团独立管理各分部。以下概述本集团各呈报分部之业务： 生产业务－ 制造及分销皮具 零售业务－ 时尚服饰、鞋履及皮革配饰零售 分部间交易乃参考就同类订单向外界人士收取之价格後定价。由於主要营运决策人评估分部表现所用之分部业绩计量不包括中央收入及开支，因此该等收入及开支不会分配至营运分部。 中期报告2016中玺国际控股有限公司 4.营业额及分部资料（续） 生产业务 零售业务 总计 截至九月三十日止六个月 截至九月三十日止六个月 截至九月三十日止六个月 未经审核 未经审核 未经审核 未经审核 未经审核 未经审核 二零一六年 二零一五年 二零一六年 二零一五年 二零一六年 二零一五年 千港元 千港元 千港元 千港元 千港元 千港元 外界客户收入 35,803 51,291 15,426 13,306 51,229 64,597 分部间收入 4,086 3,922 �C �C 4,086 3,922 呈报分部收入 39,889 55,213 15,426 13,306 55,315 68,519 呈报分部亏损 (7,701) (14,557) (2,813) (2,383) (10,514) (16,940) 分部间亏损对销 �C 52 可供出售投资之股息收入 �C 502 出售可供出售投资之收益 �C 1,621 利息收入 27 1,308 未分配其他收入及收益 749 146 未分配企业开支 (1,357) (3,393) 除所得税开支前亏损 (11,095) (16,704) 所得税开支 (357) (111) 本期间亏损 (11,452) (16,815) 中玺国际控股有限公司中期报告2016 4.收入及分部资料（续） 生产业务 零售业务 总计 二零一六年 二零一六年 二零一六年 二零一六年 二零一六年 二零一六年 九月三十日 三月三十一日 九月三十日 三月三十一日 九月三十日 三月三十一日 未经审核 经审核 未经审核 经审核 未经审核 经审核 千港元 千港元 千港元 千港元 千港元 千港元 呈报分部资产 53,749 64,609 15,804 14,197 69,553 78,806 可收回税项 64 276 未分配银行结余及现金 2,004 998 其他未分配企业资产 91 526 71,712 80,606 呈报分部负债 15,171 14,841 1,247 1,181 16,418 16,022 递延税项负债 61 61 未分配企业负债 4,629 2,358 21,108 18,441 中期报告2016中玺国际控股有限公司 5.除所得税开支前亏损 除所得税开支前亏损於扣除下列各项後列账： 截至九月三十日止六个月 二零一六年 二零一五年 未经审核 未经审核 千港元 千港元 确认为开支之存货成本 38,046 51,243 物业、厂房及设备折旧 469 576 外汇亏损净额 437 5,150 土地及楼宇之经营租赁租金 9,370 9,322 员工成本（不包括董事酬金） 14,284 10,296 及计入下列各项： 可供出售投资之股息收入 �C 502 利息收入 27 1,308 出售可供出售投资之收益 �C 1,621 存货撇减拨回 �C 495 中玺国际控股有限公司中期报告2016 6.所得税开支 截至九月三十日止六个月 二零一六年 二零一五年 未经审核 未经审核 千港元 千港元 现行税项： －中国企业所得税 357 111 由於本集团於两个期间持续录得估计税项亏损，故并无於本期间计提香港利 得税拨备。本公司中国附属公司之中国企业所得税税率为25%（二零一五年： 25%）。 7.股息 除二零一五年�u二零一六年特别中期股息外，本公司董事并不建议就截至二零一六年及二零一五年九月三十日止六个月派付中期股息。 8.每股亏损 每股基本亏损乃根据本集团之本公司拥有人应占本期间亏损11,452,000港元 （二零一五年：亏损16,815,000港元）及本期间已发行普通股之加权平均数 347,904,000股（二零一五年：327,072,852股）而计算。 中期报告2016中玺国际控股有限公司 8.每股亏损（续） 由於截至二零一六年九月三十日止六个月并无潜在已发行摊薄普通股，且并无对截至二零一五年九月三十日止六个月之尚未行使购股权造成摊薄影响，故截至二零一六年及二零一五年九月三十日止六个月，每股摊薄亏损等於各期间每股基本亏损。 9. 应收贸易账款及票据 二零一六年 二零一六年 九月三十日 三月三十一日 未经审核 经审核 千港元 千港元 应收贸易账款及票据 8,091 9,038 减：减值亏损 (753) (794) 7,338 8,244 中玺国际控股有限公司中期报告2016 9. 应收贸易账款及票据（续） 客户一般可获30天至90天信贷期。於报告期结算日，应收贸易账款及票据（扣 减减值亏损）之账龄分析如下： 二零一六年 二零一六年 九月三十日 三月三十一日 未经审核 经审核 千港元 千港元 少於30天 2,706 4,643 31天至60天 2,011 612 61天至90天 2,368 1,965 91天至120天 14 501 121天至365天 239 438 超过365天 �C 85 7,338 8,244 10.应付贸易账款 账龄分析详情如下： 二零一六年 二零一六年 九月三十日 三月三十一日 未经审核 经审核 千港元 千港元 少於30天 2,641 3,100 31天至60天 1,199 671 61天至90天 353 1,128 91天至120天 897 1,042 121天至365天 474 174 超过365天 253 170 5,817 6,285 中期报告2016中玺国际控股有限公司 11.股本 法定及已发行股本 股份数目 金额 千港元 每股面值0.01港元之普通股 法定： 於二零一五年四月一日、二零一六年 三月三十一日、二零一六年四月一日及 二零一六年九月三十日 2,000,000,000 20,000 已发行及缴足： 於二零一五年四月一日 318,804,000 3,188 因行使购股权发行之股份 29,100,000 291 於二零一六年三月三十一日、二零一六年 四月一日及二零一六年九月三十日 347,904,000 3,479 12.或然负债 於二零一六年九月三十日及二零一六年三月三十一日，本集团概无重大或然负债。 中玺国际控股有限公司中期报告2016 13.关连人士交易 (a)於本期间，本集团与关连人士订立以下交易： 截至九月三十日止六个月 二零一六年 二零一五年 未经审核 未经审核 千港元 千港元 就办公室物业支付租金开支予陈焕文先生 及曾秀莲女士 390 390 陈焕文先生为本公司一间附属公司之董事，且截至二零一五年九月七日止之前为本公司之主要股东。曾秀莲女士为陈焕文先生之妻子。 (b)主要管理人员之薪酬 董事及其他主要管理层成员於本期间之薪酬如下： 截至九月三十日止六个月 二零一六年 二零一五年 未经审核 未经审核 千港元 千港元 短期福利 234 5,548 离职後福利 �C 83 234 5,631 中期报告2016中玺国际控股有限公司 股息 本公司董事并不建议就截至二零一六年九月三十日止六个月派付中期股息。 管理层讨论及分析 财务表现 截至二零一六年九月三十日止六个月，本集团收入由二零一五年同期约64,597,000港元减少约20.69%至约51,229,000港元，主要由於来自生产业务分部之收入减少所致。毛利则由二零一五年同期约13,354,000港元减少约1.28%至约13,183,000港元，主要由於成本控制较好所致。毛利率由二零一五年同期约20.7%上升至约25.7%。 其他收入及收益由二零一五年同期约3,577,000港元锐减78.31%至约776,000港 元，乃由於本集团於报告期不再持有任何可供出售投资，因此，并无取得出售该等资产之股息收入或收益。此外，利息收入由二零一五年同期1,308,000港元减少至报告期仅27,000港元。 销售及分销成本由二零一五年同期约13,628,000港元增加约2.61%至约13,984,000港元，主要由於零售店�m之平均数目增加，产生较高员工成本及运输成本。行政及其他经营开支由二零一五年同期约20,007,000港元减少约44.67%至约11,070,000港元，主要由於报告期之外汇亏损净额为437,000港元，而二零一五年同期之外汇亏损净额则为5,150,000港元，且成本控制效果较好所致。 中玺国际控股有限公司中期报告2016 综上所述，本集团於报告期录得本公司拥有人应占亏损净额约11,452,000港元（二零一五年：约16,815,000港元）。截至二零一六年九月三十日止六个月之每股亏损为3.29港仙（二零一五年：5.14港仙）。 业务回顾 於报告期，两个业务分部─生产及零售分别占本集团收入约69.9%（二零一五年： 约79.4%）及约30.1%（二零一五年：约20.6%）。 生产业务 截至二零一六年九月三十日止六个月，生产业务分部来自外界客户之收入由二零 一五年同期约51,291,000港元减少30.2%至约35,803,000港元。此乃主要由於香 港、中国及海外市场（美国市场除外）之需求减少所致。 就地区而言，对欧洲之销售额由二零一五年同期约17,216,000港元减少约39.8% 至约10,359,000港元。对美国之销售额由二零一五年同期约6,104,000港元增加约30.3%至约7,956,000港元。於香港之销售额由二零一五年同期约4,272,000港元减少约7.6%至约3,949,000港元。对中国之销售额由二零一五年同期约4,572,000港元减少约57.6%至约1,939,000港元。除该等主要市场外，对澳洲、日本、加拿大、印度、韩国、新加坡及马来西亚等其他国家之销售额由二零一五年同期约19,127,000港元减少约39.4%至约11,600,000港元。 中期报告2016中玺国际控股有限公司 就产品类别而言，皮带销售额减少约33.8%至约30,059,000港元（二零一五年： 45,396,000港元），而皮具及其他配饰之销售额则减少约2.6%至约5,744,000港元 （二零一五年：5,895,000港元 ）。 於报告期，本集团努力减少原材料存货水平， 尤其是消耗滞销之牛皮皮具。然而，产能利用率仍处於较低水平。面对严峻之经 营环境，本集团之生产业务分部录得经营亏损约7,701,000港元（二零一五年：约 14,557,000港元）。 零售业务 本集团之零售业务收入由二零一五年同期13,306,000港元增加15.9%至约 15,426,000港元。本集团自家品牌销售额增加约19.4%，占总零售额约96%，而去年同期则约为93.2%。该增长乃主要由於报告期自家品牌皮包销售额及本集团皮具工作坊产生之销售额大幅上升所致。自家品牌销售额高企带动毛利率由约67%升至约68%。 整体店�m租金对收入之比率微升至45.1%（二零一五年：43.1%）。员工成本对收入之比率微跌至24%（二零一五年：26.5%）。 综上所述，本集团之零售业务分部录得经营亏损约2,813,000港元（二零一五年：约2,383,000港元）。於报告期，本集团在香港经营九间AREA0264店�m及一间皮具工作坊，数量与二零一五年同期相同。 中玺国际控股有限公司中期报告2016 前景 展望将来，本地及世界各地经济局势仍然不利。本集团生产业务持续面临重重挑 战，而本集团将扩阔收入来源，藉此对未来局势保持警惕，同时力求效益并节省开支，如将部分利用不足之厂房区域归还业主。另一方面，人民币持续贬值或会成为利好本集团之因素之一。 鉴於中国经济增长放缓、本地市场需求疲弱及零售市场竞争激烈，预期将不利於本集团之零售业务。本集团将审慎重新检讨资源运用，如於租约到期後在二零一六年十月关闭一间荃湾零售店�m，并继续寻求零售商机。 中弘控股股份有限公司及着融环球有限公司於二零一五年十一月二日成为本公司 控股股东後，本集团正於中国内地开拓更多商机，如发展多方面休闲物业（包括酒店、度假村及主题公园）之物业管理服务。品牌管理服务亦将为本集团未来业务重点，其对准有关旅游度假村、康体养生及文化创意之经营性商业物业。 流动资金、财务资源及资本结构 於二零一六年九月三十日，本集团之现金及银行存款约为21,336,000港元，而於二零一六年三月三十一日则约为24,008,000港元。 本集团录得流动资产总值约68,368,000港元（二零一六年三月三十一日：约 74,874,000港元）及流动负债总额约21,047,000港元（二零一六年三月三十一日： 约18,380,000港元）。流动资产总值减少乃主要由於报告期现金及银行存款以及存货结余减少所致。本集团於二零一六年九月三十日之流动比率约为3.2倍（二零一六年三月三十一日：约4.1倍），乃按流动资产总值除以流动负债总额计算。 中期报告2016中玺国际控股有限公司 本集团录得股东资金约50,604,000港元（二零一六年三月三十一日：约62,165,000港元）。减少乃主要归因於报告期产生经营亏损所致。 库务政策 本集团一般以内部产生之资源拨付其业务所需。本集团之现金及银行存款主要以港元（「港元」）、美元（「美元」）及人民币（「人民币」）列算。本集团之交易主要以港元、美元及人民币列算。由於港元与美元挂�h，故本集团预期美元兑港元之汇率不会发生任何重大变动。就此而言，本集团不会面临来自美元之重大货币风险。此外，估计本集团面临人民币兑港元之外汇波动风险将不会对本集团之损益及其他权益部分造成重大影响。外汇远期合约可用於对销货币风险。本集团现时并无外币对冲政策。然而，管理层会监察外汇风险，并将於需要时考虑就重大外汇风险进行对冲。 资产抵押 本集团并无抵押任何资产。 重大收购及出售 截至二零一六年九月三十日止六个月，本集团并无进行任何有关附属公司之重大收购或出售。 中玺国际控股有限公司中期报告2016 人力资源 於二零一六年九月三十日，本集团於香港及中国有约60名雇员，并於中国有约347名工人。本集团雇员之薪酬主要按其个别表现而厘定。除基本薪金、酌情花红及法定退休计划之供款外，本集团采纳购股权计划并据此可能向本集团若干雇员授出购股权以认购本公司股份。购股权计划已於二零一三年二月十七日届满。 董事及主要行政人员於股份、相关股份及债券之权益 於二零一六年九月三十日，概无本公司董事或主要行政人员於本公司或其任何相 联法团（定义见香港法例第571章证券及期货条例（「证券及期货条例」）第XV部）之股份、相关股份及债券中拥有根据证券及期货条例第XV部第7及8分部须知会本公司及联交所（包括根据证券及期货条例该等条文规定被当作或被视为拥有之权益或淡仓），或根据证券及期货条例第352条本公司须予备存之登记册中记录，或根据上市规则所载上市发行人董事进行证券交易之标准守则（「标准守则」）须另行知会本公司及联交所之权益或淡仓。 中期报告2016中玺国际控股有限公司 主要股东於股份之权益 於二零一六年九月三十日，除上文所披露董事或本公司主要行政人员之权益及淡仓外，根据证券及期货条例第XV部第2及3分部之条文拥有本公司权益，或直接或间接拥有附带权利可在所有情况下於本集团任何其他成员公司之股东大会上表决之任何类别股本面值5%或以上权益之任何人士或公司，或彼等之权益或淡仓登记於根据证券及期货条例第336条本公司须予备存之登记册中之任何其他主要股东如下：好仓 (a)本公司每股面值0.01港元之普通股 持有已发行 占已发行 姓名�u名称 身份 普通股数目 股本百分比 王永红 受控制公司之权益 229,948,000 66.10 （附注） 中弘控股股份有限公司 受控制公司之权益 229,948,000 66.10 （附注） 着融环球有限公司 实益拥有人 229,948,000 66.10 （附注） 附注： 229,948,000股股份由於英属处女群岛注册成立之着融环球有限公司所持有，其全部已 发行股本由着融香港投资有限公司拥有。着融香港投资有限公司於香港注册成立，由珠 海横琴着融资产管理有限公司直接全资拥有。珠海横琴着融资产管理有限公司於中国注 册成立，由中弘文化投资有限公司直接全资拥有。中弘文化投资有限公司於中国注册成 立，由北京中弘投资有限公司直接拥有80%权益。北京中弘投资有限公司於中国注册成 立，由中弘控股股份有限公司（「中弘」）直接全资拥有。中弘於中国注册成立，其股份於 深圳证券交易所上市（股份代号：000979）。王永红先生透过其全资拥有公司之一之中弘卓业集团有限公司为中弘控股股东，并持有中弘已发行股份约26.55%。 中玺国际控股有限公司中期报告2016 除上文披露者外，於二零一六年九月三十日，董事概不知悉有任何其他人士（董事及本公司主要行政人员除外）於本公司股份或相关股份中拥有根据证券及期货条例第XV部第2及3分部之条文须向本公司披露之权益或淡仓，或直接或间接拥有附带权利可在所有情况下於本集团任何其他成员公司之股东大会上表决之任何类别股本面值5%或以上之权益，或有任何其他主要股东之权益或淡仓登记於根据证券及期货条例第336条本公司须予备存之登记册。 购股权 本公司根据其全体股东於二零零三年二月十八日通过之书面决议案采纳购股权计划（「购股权计划」）。 购股权计划已於二零一三年二月十七日届满且其後本公司并无采纳任何新购股权计划。 於二零一六年四月一日及二零一六年九月三十日，本公司概无根据购股权计划之尚未行使购股权，而於回顾期内，概无本公司购股权获授出、行使、失效或注销。 董事收购股份或债券之权利 除上文「董事及主要行政人员於股份、相关股份及债券中之权益及淡仓」及「购股权」所披露者外，於回顾期内任何时间概无向任何董事或彼等各自之配偶或未满18岁之子女授予可藉收购本公司股份或债券得益之权利，而彼等亦概无行使有关权利；本公司或其任何附属公司亦无订立任何安排，致使董事可於任何其他法人团体收购有关权利。 中期报告2016中玺国际控股有限公司 董事资料之变动 经本公司作出具体查询及董事作出以下确认後，於本公司二零一六年年报日期後，概无董事资料变动须根据上市规则第13.51B(1)条予以披露。 购买、赎回或出售本公司上市证券 本公司或其任何附属公司於截至二零一六年九月三十日止六个月内概无购买、赎回或出售本公司任何上市证券。 企业管治 於截至二零一六年九月三十日止六个月，本公司已遵守上市规则附录14所载之企 业管治守则（「企业管治守则」）之所有守则条文（「守则条文」），惟与企业管治守则之守则条文第A.1.8条、第A.2.1条及第E.1.2条有所偏离。根据企业管治守则之守则条文第A.1.8条，本公司应就针对其董事之法律行动安排适当保险。於报告期内，董事会决定，由於董事为本公司作出商业决策时一向谨慎，因而董事之法律风险相当低，故毋须为董事安排保险。由二零一六年五月十日起，本公司已遵照企业管治守则就董事及高级职员之责任安排适当保险。根据企业管治守则之守则条文第A.2.1条，主席与行政总裁之职责应予以区分及不应由同一人履行。主席及行政总裁之职责分工应予清楚界定并以书面列载。於报告期内，本公司主席及行政总裁之职务均由吴航正先生担任。董事会认为，由於现有管理层团队之规模较小，且吴航正先生中玺国际控股有限公司中期报告2016 於业务发展方面具有丰富经验，故董事会相信现行架构可让本集团迅速及有效地作出及执行决策。董事会将定期召开会议，以确保此架构不会使董事会与本集团管理层之间之权力及权责失衡。根据企业管治守则之守则条文第E.1.2条，董事会主席应出席股东周年大会，且彼亦应邀请审核委员会、薪酬委员会、提名委员会及任何其他委员会（如适当）之主席出席。於报告期内，全体董事会成员及本公司核数师均已出席本公司於二零一六年九月五日举行之股东周年大会以回答本公司股东之提问，除吴航正先生（董事会主席、行政总裁兼提名委员会主席）及执行董事侯健先生由於其他事务在身而未能出席大会，惟彼等已委任其他出席董事作为其代表於大会上回答本公司股东之提问。未来，本公司将尽全力鼓励及确保全体董事出席股东大会。 本公司将定期检讨其企业管治政策，以确保其持续遵守企业管治守则。 董事进行证券交易之标准守则 本公司已采纳标准守则作为其董事进行证券交易之行为守则。向所有董事作出具体查询後，董事确认於截至二零一六年九月三十日止六个月内，已经遵守标准守则所载之规定标准。 本公司亦已采纳有关相关雇员进行证券交易之行为守则，其条款不逊於标准守则所载之规定标准。所有因职务或职位而可能取得有关本公司证券内幕消息之相关雇员於买卖本公司证券时须遵守该守则。 中期报告2016中玺国际控股有限公司 审核委员会 审核委员会由三名独立非执行董事组成，包括吴文辉先生（主席）、黄翼忠先生及司马文先生。审核委员会已与本集团管理层审阅本集团所采纳之会计原则及惯例，并商讨内部监控及财务申报事宜，包括审阅本集团截至二零一六年九月三十日止六个月之未经审核综合中期财务报表及业绩。 承董事会命 主席 吴航正 香港，二零一六年十一月三十日