香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告的内容概不负责，对其准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示，概不对因本公告全部或任何部份内容而产生或因倚赖该等内容而引致的任何损失承担任何责任。 HysanDevelopment CompanyLimited 希慎兴业有限公司 (於香港注册成立之有限公司) (股份代号：00014) 董事会召开日期 希慎兴业有限公司(「本公司」)谨此宣布本公司将於2017年2月22日(星期三) 於香港希慎道33号利园一期50楼会议室举行董事会会议，藉以(其中包括)批准 本公司及其附属公司截至2016年12月31日止年度的业绩及其发布，以及考虑 派发第二次中期股息。 承董事会命 公司秘书 张嘉琪 香港，2016年12月28日 於本公告日期，董事会包括：利蕴莲(主席)、卓百德**、范仁鹤**、刘遵义**、潘仲贤**、HansMichaelJEBSEN*(杨子信为其替任董事)、刘少全*、利宪彬*(利蕴莲为其替任董事)、利乾*以及利子厚*。 * 非执行董事 ** 独立非执行董事 本公告登载於本公司网站(www.hysan.com.hk)及香港联合交易所有限公司发放发行人资讯的专用网站(www.hkexnews.hk)。