�C 1 �C 香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本通告之内容概不负责， 对其准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示概不就因本通告全部或任何部 分内容而产生或因倚赖该等内容而引致之任何损失承担任何责任。 （於百慕达注册成立之有限公司） （股份代号：851） 股东周年大会通告 兹通告盛源控股有限公司（「本公司」）谨订於二零一七年五月二十六日（星期五）上 午十时正假座香港铜锣湾勿地臣街1号时代广埸1座43楼4301-5室举行股东周年大 会（或其续会），以处理下列事项： 1. 省览及考虑截至二零一六年十二月三十一日止年度之经审核财务报表、董事会 报告书及核数师报告； 2. 重选愿意重选连任之董事，并授权董事会厘定彼等之酬金； 3. 续聘香港立信德豪会计师事务所有限公司为本公司核数师，并授权董事会厘定 彼等之酬金； �C 2 �C 4. 考虑及酌情通过（不论有否修订）以下决议案为本公司普通决议案： 普通决议案 (1) 「动议： (a) 在下文(c)段规限下，一般及无条件批准本公司董事（「董事」）於有关期间 （定义见下文）行使本公司一切权力，配发、发行及以其他方式处理本公 司之额外股份（「股份」）或可兑换为股份之证券，或购股权、认股权证或 可认购任何股份之类似权利，并作出或授出可能须行使该等权力之售股 建议、协议及购股权； (b) 上文(a)段之批准将为董事所获得任何其他授权额外作出，并授权董事 於有关期间作出或授出可能须於有关期间结束後行使该等权力之售股建 议、协议及购股权； (c) 除根据下列各项发行股份外： (i) 供股（定义见下文）； (ii) 根据本公司所发行任何认股权证或可兑换为股份之任何证券之条款 行使认购权或兑换权； (iii) 行使当时已采纳有关向本公司及�u或其任何附属公司之高级职员及 �u或雇员授出或发行股份或可购入股份之权利之任何购股权计划或 类似安排； (iv) 按照本公司之公司细则规定配发股份以代替全部或部分股份之股息 之任何以股代息或类似安排； �C 3 �C 董事根据上文(a)段之批准配发或同意有条件或无条件配发（无论根据购股 权或以其他方式）之股本总面值，不得超过本决议案获通过当日本公司已 发行股本总面值20%，而上述批准亦须以此为限； (d) 待本决议案(a)、(b)及(c)各段获通过後，撤回本决议案(a)、(b)及(c)段所 述类别先前已授予董事且於目前仍然生效之任何过往批准；及 (e) 就本决议案而言： 「有关期间」指本决议案获通过当日至下列较早时限止期间： (i) 本公司下届股东周年大会结束； (ii) 法例或本公司之公司细则规定本公司须举行下届股东周年大会之期 间届满；或 (iii) 本公司股东於股东大会以普通决议案撤回或修订根据本决议案授出 之权力； 「供股」指於董事指定期间内，向於指定记录日期名列股东名册之股份或 任何类别股份持有人提出按其当时所持该等股份或类别股份比例配发、 发行或授出股份之售股建议（惟董事有权就零碎股份，或考虑到香港以外 任何地区适用法例规定之任何限制或责任，或该等地区任何认可监管机 构或任何证券交易所规定，作出其认为必需或适当之豁免或其他安排）。」 (2) 「动议： (a) 在下文(b)段规限下，一般及无条件批准董事於有关期间（定义见下文）行 使本公司一切权力，根据香港股份购回守则及按照一切适用法例及香港 联合交易所有限公司证券上市规则并在其规限下，在香港联合交易所有 限公司或股份可能上市并就此获证券及期货事务监察委员会与香港联合 交易所有限公司认可之任何其他证券交易所购回股份； �C 4 �C (b) 根据上文(a)段之批准可能购回之股份总面值，不得超过於本决议案获通 过当日本公司已发行股本总面值10%，而上述批准亦须以此为限；及 (c) 就本决议案而言，「有关期间」指本决议案获通过当日至下列较早时限止 期间： (i) 本公司下届股东周年大会结束； (ii) 法例或本公司之公司细则规定本公司须举行下届股东周年大会之期 间届满；或 (iii) 本公司股东於股东大会以普通决议案撤回或修订根据本决议案授出 之权力。」 (3) 「动议待本大会通告所载第4(1)及4(2)项决议案获通过後，扩大根据上文第 4(1)项决议案所授予董事可行使本公司权力配发、发行及以其他方式处理本公 司股份之一般授权，於董事根据有关一般授权可能配发之本公司股本总面值， 加入本公司根据上文第4(2)项决议案授出之权力所购回之本公司股本总面值， 惟此数额不得超过本决议案获通过当日本公司已发行股本总面值10%。」 承董事会命 盛源控股有限公司 执行董事兼行政总裁 胡少霖 香港，二零一七年三月二十九日 �C 5 �C 香港主要营业地点： 香港 铜锣湾 勿地臣街1号 时代广场1 座 43楼4301-05 室 注册办事处： Clarendon House 2 Church Street Hamilton HM 11 Bermuda 附注： 1. 凡有权出席股东周年大会（「股东周年大会」）并於会上表决之本公司股东（「股东」）， 均可委任一名或多名受委代表代其出席大会及表决。受委代表毋须为股东。 2. 如属本公司股本中每股面值0.05港元之股份（「股份」）之联名登记持有人，则任何一 名该等人士可於股东周年大会就该等股份亲身或委派代表表决，犹如其为唯一有权 表决者；惟倘超过一名该等联名持有人亲身或委派代表出席股东周年大会，则上述 出席人士当中只有就该等股份在本公司股东名册排名首位者方有权就此表决。 3. 代表委任表格（已按照其上印备之指示填妥及签署），连同签署表格之授权书或其他 授权文件（如有）或由公证人签署证明之该等授权书或授权文件经核实副本，必须尽 快并於任何情况下最迟於股东周年大会指定举行时间48小时前，送达本公司之香港 股份过户登记分处卓佳登捷时有限公司，地址为香港皇后大道东183号合和中心22 楼，方为有效。 4. 本公司将於二零一七年五月二十三日（星期二）至二零一七年五月二十六日（星期五） （包括首尾两天）暂停办理股份过户登记手续，期间将不会办理普通股过户登记事 宜。为厘定有权出席股东周年大会并於会上投票的普通股东身份，所有股份过户文 件连同有关股票必须不迟於二零一七年五月二十二日（星期一）下午四时三十分送达 本公司股份过户登记处卓佳登捷时有限公司，地址为香港皇后大道东183号合和中心 22楼。 5. 於本通告日期，本公司董事会成员包括执行董事胡少霖先生及郑洁心女士；以及独 立非执行董事宦国苍博士、罗嘉伟先生及胡晃先生。