香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公布之内容概不负责，对其准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示概不就因本公布全部或任何部份内容而产生或因倚赖该等内容而引致之任何损失承担任何责任。 兖州煤业股份有限公司 YANZHOUCOALMININGCOMPANYLIMITED (在中华人民共和国注册成立的股份有限公司) (股份代码:1171) 第六届董事会第二十七次会议决议公告 本公告乃根据证券及期货条例第 XIVA部以及《香港联合交易所有限公司证券上市规 则》第13.09(2)(a)及13.10B条的披露义务而作出。 兖州煤业股份有限公司（「兖州煤业」或「公司」）第六届董事会（「董事会」）第二十七次会议通知於2016年12月27日以书面送达或电子邮件方式发出，会议於2016年12月 30日在中华人民共和国（「中国」）山东省邹城市公司总部以通讯方式召开。会议应出席之公司董事（「董事」）11名，实际出席董事11名，符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规章和公司《章程》的规定。董事会会议审议情况如下： 一、通过《关於终止非公开发行A股股票方案的议案》，提交股东大会审议批准 (同意11票、反对0票、弃权0票) 1. 批准公司终止2016年非公开发行A股股票（「本次发行」）的方案； 2. 批准自本次董事会决议公告之日起 1个月内，公司将不再筹划非公开发行事项； 3. 同意提请股东大会授权董事会并可由董事会授权董事长及其转授权之人士全权 办理与终止本次发行事项有关的全部事宜； 4. 同意将终止本次发行方案及相关授权事宜提交公司2017年度第一次临时股东大 会和2017年度第一次A股及H股类别股东大会审议批准。 独立董事对终止本次发行事项发表了独立意见。 有关详情请参见公司日期为2016年12月30日的关於终止公司非公开发行A股股票事 项的公告，该等公告刊载於上海证券交易所（「上交所」）网站、香港联合交易所有限公司（「香港联交所」）网站、公司网站及/或中国境内《中国证券报》、《上海证券报》。 二、通过《关於向全资及控股子公司提供融资担保的议案》，提交股东大会审议批准(同意11票、反对0票、弃权0票) 1. 批准公司向全资及控股子公司提供不超过人民币120亿元的融资担保。 2. 批准授权公司董事长根据有关法律法规规定，全权处理与上述融资担保业务有 关的事项，包括但不限於： (1)根据融资业务需要，合理确定被担保的全资及控股子公司及担保额度； (2)确定具体担保合同条款，包括但不限於担保额度、担保期限、担保范围、 担保方式等，签署所涉及的合同及相关法律文件； (3)办理与本次担保相关的材料申报及其他事宜。 3. 本次授权期限为自审议本议案的股东大会通过之日起一年。但上述授权人士可 於授权期限内作出或授予与融资担保业务有关的任何要约、协议或决议，而可能需要在授权期限结束後行使有关权力者除外。 独立董事对本次担保事项发表了独立意见。 有关详情请参见公司日期为2016年12月30日的关於向全资及控股公司提供融资担保 的公告，该等公告刊载於上交所网站、香港联交所网站、公司网站及/或中国境内《中国证券报》、《上海证券报》。 三、通过《关於向兖煤国际（控股）有限公司提供内部借款的议案》，提交股东大会审议批准 (同意11票、反对0票、弃权0票) 批准公司向全资子公司―兖煤国际（控股）有限公司提供等值人民币 2.50亿元内部借 款的相关安排，并提交公司股东大会审议批准。 四、通过《关於公司控股子公司内部借款展期的议案》，提交股东大会审议批准 (同意11票、反对0票、弃权0票) 批准公司将向青岛中垠瑞丰国际贸易有限公司提供的人民币 5亿元内部借款及向内蒙 古昊盛煤业有限公司提供的人民币 5亿元内部借款展期的相关安排，并提交公司股东 大会审议批准。 五、批准《关於增资端信投资控股（北京）有限公司发起设立有限合夥基金的议案》(同意11票、反对0票、弃权0票) 1. 批准公司出资不超过人民币10亿元增加公司全资子公司―端信投资控股（北京） 有限公司注册资本； 2. 批准端信投资控股（北京）有限公司作为普通合夥人出资不超过人民币10亿元， 向外部机构募集有限合夥人，参与发起设立有限合夥基金，总规模不超过人民 币50亿元。 六、批准《关於聘任公司副总经理的议案》 (同意11票、反对0票、弃权0票) 聘任刘健先生、安满林先生为公司副总经理，任期与公司第六届董事会高级管理人员任期一致。 以下为刘健先生的简历�s 刘健先生，出生於1969年2月，工程技术应用研究员，工程硕士，公司副总经理。刘 先生於 1992年加入前身公司，2009年任公司东滩煤矿副矿长，2014年任公司济宁三 号煤矿矿长，2016年1月任公司东滩煤矿矿长，2016年12月任公司副总经理。刘先 生毕业於山东矿业学院。 以下为安满林先生的简历�s 安满林先生，出生於1966年5月，高级工程师，工程硕士，公司副总经理。安先生於 1989年加入前身公司，2003年任公司南屯煤矿副矿长，2010年任公司煤质运销部副主 任，2011年任兖州煤业榆林能化有限公司副总经理（正处级），2013年任公司选煤管 理中心主任，2014年任公司鲍店煤矿党委书记、矿长，2015年任公司营销中心主任、 山东中垠国际贸易有限公司总经理，2016年 12月任公司副总经理。安先生毕业於西 安科技大学。 公司独立董事发表了同意意见。 承董事会命 兖州煤业股份有限公司 董事长 李希勇 中国山东省邹城市 2016年12月30日 於本公布日期，本公司董事为李希勇先生、李伟先生、吴向前先生、吴玉祥先生、赵青春先生、郭德春先生及郭军先生、而本公司的独立非执行董事为王立杰先生、贾绍华先生、王小军先生及戚安邦先生。