香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公布之内容概不负责，对其准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示概不就因本公布全部或任何部份内容而产生或因倚赖该等内容而引致之任何损失承担任何责任。 兖州煤业股份有限公司 YANZHOUCOALMININGCOMPANYLIMITED (在中华人民共和国注册成立的股份有限公司) (股份代码:01171) 第六届监事会第十四次会议决议公告 本公告乃根据证券及期货条例第 XIVA部以及《香港联合交易所有限公司证券上市规 则》第13.09(2)(a)及13.10B条的披露义务而作出。 兖州煤业股份有限公司（「本公司」）第六届监事会(「监事会」)第十四次会议，於 2016年12月30日在本公司总部会议室召开，会议应出席监事6人，实际出席监事6 人，会议由监事会主席张胜东先生主持。会议的召开和表决符合中国《公司法》和本公司《章程》的有关规定、合法有效。 经出席会议监事一致赞成，会议审议通过了《关於终止非公开发行 A股股票方案的议 案》。 监事会认为： 终止非公开发行 A股股票事项，是本公司综合考虑外部融资环境、内部生产经营需要、 募集资金投资项目实际进展、未来战略发展等诸多因素作出的决定，符合本公司的长远发展和全体股东的利益，不会对本公司正常生产经营与持续稳定发展造成不利影响，不会损害本公司及本公司的股东，特别是中小股东的利益。 承董事会命 兖州煤业股份有限公司 董事长 李希勇 中国山东省邹城市 2016年12月30日 於本公布日期，本公司董事为李希勇先生、李伟先生、吴向前先生、吴玉祥先生、赵青春先生、郭德春先生及郭军先生、而本公司的独立非执行董事为王立杰先生、贾绍华先生、王小军先生及戚安邦先生。