董事名单与其角色和职能 敏华控股有限公司董事会（「董事会」）成员自二零一六年十二月三十一日起生效载列如下。 执行董事 黄敏利先生（主席兼总裁） 许慧卿女士 王贵升先生（首席财务官兼公司秘书） Alan Marnie先生 戴全发先生 黄影影女士 独立非执行董事 周承炎先生 王祖伟先生 简松年先生 丁远先生 董事会设立三个委员会。各董事会成员在这些委员会中所担任的职位自二零一六年十二月三十一日起生效载列如下。 审核委员会 周承炎先生（主席） 王祖伟先生 丁远先生 提名委员会 黄敏利先生（主席） 周承炎先生 简松年先生 王贵升先生 丁远先生 薪酬委员会 丁远先生（主席） 黄敏利先生 周承炎先生 简松年先生 王贵升先生 香港，二零一六年十二月三十日