香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告的内容概不负责，对其准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示，概不会就本公告全部或任何部份内容而产生或因依赖该等内容而引致的任何损失承担任何责任。 （在中华人民共和国注册成立的股份有限公司） （股份代号：00980） 公告 更换总经理 联华超市股份有限公司（「本公司」）董事会（「董事会」）於二零一七年一月三日召开会议（「会议」）。会议的举行符合中国公司法及公司章程的规定。 董事会宣布，监於林嵩先生因需投入更多时间於个人事务原因辞去本公司总经理之职，委任祁月红女士（附注）担任本公司总经理之职，自二零一七年一月三日起生效。 承董事会命 联华超市股份有限公司 董事长 叶永明 中华人民共和国，上海，二零一七年一月三日 於本公告日期，本公司的董事为： 执行董事： 祁月红； 非执行董事： 叶永明，张轩松，钱建强，郑小芸，张经仪及王德雄； 独立非执行董事： 夏大慰，李国明，顾国建及王津。 附注：祁月红女士简历 祁月红女士，46岁，经济师，现任本公司副董事长、党委书记。祁女士於一九九三年八月从复旦大学文博专业、国际经济法专业毕业。祁女士於一九九三年九月至二零零二年二月在上海市第一百货商店股份有限公司（一家曾在上海证券交易所上市的公司，於二零零四年十一月更名为上海百联集团股份有限公司，於二零一一年被吸收合并入上海百联）工作，历任商店管理人员、东楼管理部副经理、公司监察审计室主任；於二零零二年二月至二零零三年一月任上海第一八佰伴有限公司总经理助理；於二零零三年一月至二零零四年三月任上海一百集团有限公司人事部副经理；於二零零四年三月至二零零五年九月任东方商厦有限公司副总经理；於二零零五年九月至二零零七年三月任长沙百联东方商厦有限公司总经理。於二零零七年三月至二零零八年一月任上海新华联大厦有限公司总经理、党总支书记；於二零零八年一月至二零一零年三月任上海百联西郊购物中心有限公司总经理、党总支书记；於二零一零年三月至二零一二年三月任上海百联集团股份有限公司（「百联股份」）（一家曾於上海证券交易所上市的公司）副总经理；於二零一五年十二月至二零一六年十二月任上海百联副总经理。祁女士於二零一二年三月至二零一五年十一月任本公司副总经理。祁女士於二零一三年六月获委任为本公司执行董事至今，并於二零一五年十一月获委任为本公司副董事长。 祁女士於担任总经理期间将会与本公司签订服务合同并有权从本公司领取薪酬。 祁女士在任期内的基本薪酬及在任期内的酌情花红将可能根据公司业绩及市场同类公司情况而调整及厘定。 於本公告日期，祁女士并无拥有本公司股份的权益（定义见证券及期货条例第XV部）。除本文所披露以外，祁女士於过去三年并无出任任何上��公司的董事，亦与本公司任何其他董事、高级管理层或主要或控股股东并无关连。祁女士确认无任何其他资料须根据上��规则第13.51(2)(h)至(v)条予以披露，亦无任何事项须知会本公司股东及联交所。