香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告的内容概不负责，对其准确性或完 整性亦不发表任何声明，并明确表示，概不就因本公告全部或任何部分内容而产生或因依赖该等内 容而引致的任何损失承担任何责任。本公告仅供参考。并不构成收购、购买或认购本公司任何证券 的邀请或要约。 China Modern Dairy HoldingsLtd. 中国现代牧业控股有限公司 * （於开曼群岛注册成立的有限公司） （股份代号：1117） 有条件行使投资者期权 兹提述中国现代牧业控股有限公司（「本公司 」）日期为二零一五年七月六日、二零 一六年十二月十二日及二零一六年十二月二十一日的公告，内容有关(i)由（其中包 括）本公司与SuccessDairyIILimited（「投资者」）就收购AsiaDairyHoldings及Asia DairyHoldingsII的82%已发行股本而订立的购股协议；及(ii)由（其中包括）本公司 与投资者订立的补充契据，据此，本公司向投资者授出投资者期权而投资者向本公司授出认购期权（「该等公告」）。除另有界定外，本公告所用词汇与该等公告所界定者具有相同涵义。 本公司谨此知会其股东其已於二零一六年十二月二十八日自投资者收到有条件投资者期权通 知（「通 知」）。 本公司获悉投资者拟与中国蒙牛乳业有限公司（「蒙 牛」）订立买卖协议（「买卖协议」）以实行出售本公司因投资者期权获行使而将向投资者发行的标的股份及代价股份的事 项（「出售事项 」）。 根据通知，投资者已行使投资者期权，惟须待蒙牛的股东於二零一七年三月十三日或之前於股东特别大会（「股东特别大会」）上批准出售事项後方可作实。倘条件未获达成，则投资者期权须视作未获行使。 �C1�C 根据补充契据的条款，倘上述条件获达成，本公司应向投资者发行488,036,618股代 价股份及支付现金代价13,424,231美元。 代表董事会 中国现代牧业控股有限公司 副主席、总裁兼执行董事 高丽娜女士 香港，二零一七年一月四日 截至本公告日期，执行董事为高丽娜女士及韩春林先生；非执行董事为于旭波先生、WOLHARDT JulianJuul先生、许志坚先生、张平先生及孙玉刚先生；而独立非执行董事为李胜利先生、李港卫先 生、康��先生及邹飞先生。 * 仅供识别 �C2�C