香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告的内容概不 负责，对其准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示，概不对因本公 告全部或任何部份内容而产生或因倚赖该等内容而引致的任何损失承担任何 责任。 ChinaGreenlandRundongAutoGroupLimited 中国绿地润东汽车集团有限公司 （於开曼群岛注册成立的有限公司） （股份代号：1365） 股东特别大会通告 兹通告中国绿地润东汽车集团有限公司（「本公司」）谨定於二零一七年一月 二十日（星期五）上午十时正假座香港中区法院道太古广场港岛香格里拉大酒 店5楼天山厅举行股东特别大会或其任何续会，藉以考虑并酌情通过（不论有 否修订）下列决议案为本公司的特别决议案： 特别决议案 (A)「动议将本公司英文名称由「ChinaGreenlandRundongAutoGroupLimited」更改 为「ChinaRundongAutoGroupLimited」，并采纳中文名称「中国润东汽车集团 有限公司」为新双重外国名称，以取代现有中文名称「中国绿地润东汽车 集团有限公司」；以及授权本公司董事及�u或公司秘书作出彼等认为就致 令上述生效而言属必需或适当的情况下，采取有关行动及事宜或签立有 关文件，并代表本公司进行任何必需登记及�u或存档。」 (B)「动议批准载列於本公司日期为二零一七年一月五日的通函的建议对本公 司的组织章程大纲及细则作出的修订，并动议授权本公司董事代表本公 司处理相关申请、批准、登记、存档及因修订本公司的组织章程大纲及细 则而产生的其他有关程序或事宜，并根据相关政府或监管机构的规定作 出进一步修订（如属必要）。」 承董事会命 中国绿地润东汽车集团有限公司 主席 杨鹏 谨启 香港，二零一七年一月五日 �C1�C 附注： 1.凡有权出席上述通告所召开大会及在会上投票之本公司股东，均有权委派一名或以上受 委代表代其出席大会及按章程细则条文投票。受委代表毋须为本公司股东。倘委派一名 以上代表，则须於代表委任表格上指明每一名受委代表所代表之股份数目。 2.代表委任表格连同经签署表格的授权书或其他授权文件（如有），或经证明的该等授权书 或授权文件副本，最迟须於大会或其任何续会指定举行时间48小时前送达本公司在香港 的股份过户登记分处香港中央证券登记有限公司，地址为香港湾仔皇后大道东183号合 和中心17M楼，方为有效。交回代表委任文据後，本公司股东仍可亲身出席大会（或其任 何续会）及於会上投票，而在此情况下，委任代表文据将被视为已撤销。 3.倘为股份的联名持有人，则任何一名该等联名持有人均可就该等股份投票（不论亲身或 委派受委代表），犹如彼为唯一有权投票者。倘超过一名该等联名持有人出席上述大会， 则仅排名首位的人士（不论亲身或委派受委代表）方有权投票，其他联名持有人的投票概 不受理。就此而言，排名先後乃按本公司股东名册内该等联名持股的排名次序而定。 4.为确定股东出席股东特别大会及於会上投票的资格，本公司将会暂停办理过户登记手续。 有关详情载列如下： 送达股份过户文件以作登记之二零一七年一月十七日（星期二）下午四时三十分 最後时限 暂停办理过户登记手续 二零一七年一月十八日（星期三 ）至二零一七年一月 二十日（星期五）（包括首尾两日） 记录日期 二零一七年一月二十日（星期五） 於上述暂停办理过户登记手续期间，将不会办理任何股份的过户登记手续。为符合出席 股东特别大会及於会上投票的资格，所有填妥的股份过户文件连同有关股票必须於上述 最後时限前送交本公司的股份过户登记处以作登记，地址为香港湾仔皇后大道东183号 合和中心17楼1712�C1716号�m。 5.本通告的中文译本仅供参考，如有歧义，概以英文版本为准。 6.於本通告日期，本公司董事会由九名董事组成，包括执行董事杨鹏先生、柳东雳先生、赵 忠阶先生、刘健先生；非执行董事燕苏建先生；及独立非执行董事彭真怀先生、Mei Jianping先生、李港卫先生及肖政三先生。 �C2�C