香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公布之内容概不 负 责， 对其准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示，概不对因本公布全部或任何部 分内容而产生或因倚赖该等内容而引致之任何损失承担任何责任。 中国金融投资管理有限公司 （於香港注册成立之有限公司） （股份代 号：605） 委任独立非执行董事 审核委员 会、薪酬委员会及提名委员会组成之变动 董事会宣布，张晓君先生已获委任为本公司独立非执行董事，自二零一七年一月五日起生 效。 中国金融投资管理有限公司（「本公司」，连同其附属公司统称「本集团」）董事会（「董事会」）欣然宣布，张晓君先生（「张先生」）已获委任为本公司独立非执行董事（「独立非执行董事」）以 及审核委员 会、薪酬委员会及提名委员会成 员，自二零一七年一月五日起生 效。 张先生，47岁，持有中国人民大学金融学学士学位、马里兰大学(University of Maryland)经济学硕士学位及哥伦比亚大学会计学博士学位。彼现时为加州大学哈 斯商学院(Hass School of Business)会计学讲座教 授。彼於加州大学伯克利分校会计 教育方面积逾18年经 验。彼为TheAccounting Review之 Editorial Board of Review of AccountingStudies成 员。 张先生概无於本集团担任任何职务，且 於过往三年亦无於香港或海外上市公众公司 担任任何董事职务。 张先生已与本公司订立为期一年之服务合 约，惟须遵照香港联合交易所有限公司证 券上市规则（「上 市规 则」）及本公司组织章程细则轮值退任及重选连任。张 先 生有权 收取董事袍金每年120,000港元（须进行审阅 ）以 及 基 於 本 公 司 及 张 先生之表现由董事 会或本公司授权委员会经参考其职务及责任以及现行市况而厘定之酌情花 红。 张先生为本公司非执行董事及控股股东张小林先生（「张 小林先生」）之 堂 弟，及本公 司执行董事张际航先生之堂叔父。因此，张先生未能符合上市规则第3.13(6)条所载之 独立性指引。本公司已就张先生作为独立非执行董事之独立性进行评估，并已向香港 联合交易所有限公司证明且令其信纳，张 先生属独立人 士，有关理据如下： 张先生并无持有本公司任何股 份。彼概无以馈赠或以自本公司或本公司核心关 连人士获取其他财务资助之方式收取本公司证券权益。张 先生现时并无向下列 公司�u人士提供服 务，或曾於紧接其建议委任日期前一年内向下列公司�u人士 提供服务之专业顾问之董事、合夥人或主事人，或为参与或於相同期间曾经参与 向下列公司�u人士提供有关服务之该专业顾问之雇员： (a) 本公司、或 彼等各自之任何附属公司或核心关连人士；或 (b) 本公司控股股东张小林先生或行政总裁或董 事（於紧接建议委任日期前一 年内）。 张先生於本公司或其各自附属公司或本公司之任何核心关连人士之任何主要业 务活动中并无重大权 益，或涉及与上述各方之任何重大业务交 易。 张先生於财务上并无依赖本公 司、其控股公司或彼等各自之任何附属公司或本 公司之核心关连人 士。彼并非於董事会专门保护其权益与整体股东权益不同之 实体之权益。此外，於 紧接其委任日期前过去两年及现时，彼 并非本公司、其 控 股公司或其各自之任何附属公司或本公司之任何核心关连人士之行政人员或董 事。张先生与张小林先生并无任何业务及�u或财务关系�u联系。除张先生为张小 林先生之堂弟及张际航先生之堂叔父 外，董事会并不知悉将对张先生之独立性 存有质疑之任何情况。 除本公布所披露者外，张 先生与本公司任何其他董事、高 级管理人 员、主 要或控股股 东概无任何关系。於本公布日期，根据证券及期货条例（香港法 例 第571章 ）第 XV部， 张先生并无於本公司股份中拥有任何权益。 本公司相信张先生於会计教育之资历及经验将有助於发展及扩展本公司业务。本 公 司亦希望加强企业管治，并在平衡技能、经验及专业背景方面使董事会更加多元化。 本公司认为，委任一名额外独立非执行董事对实现该目标而言属适宜。於委任张先生 後，独立非执行董事之人数将由三名增至四名，独立非执行董事因而超过董事会人数 之三分之 一。 除上文所披露者 外，并无其他资料须根据上市规则第13.51(2)(h)至第13.51(2)(v)条项 下之任何规定予以披露，亦 无其他有关委任张先生之事宜须提请本公司股东垂 注。 董事会谨此欢迎张先生加入董事 会。 承董事会命 中国金融投资管理有限公司 主席 陈旭明 香港，二 零一七年一月五日 於本公布日期，本 公司董事如下： 执行董 事： 罗锐先 生（行政总裁） 关雪玲女士 张际航先生 非执行 董 事： 陈旭明先 生（主席） 张小林先生 张晓彬先生 黄梅女士 独立非执行董事： 陈进强先生 王健生先生 陈永辉先生 张晓君先生