中国金融投资管理有限公司 （於香港注册成立之有限公司） （股份代 号：605） 董事名单与其角色和职能 中国金融投资管理有限公司董事 会（「董事 会」）成员载列如下。 执行董事 罗锐先生（行政总裁） 关雪玲女士 张际航先生 非执行董事 陈旭明先 生（主席） 张小林先生 张晓彬先生 黄梅女士 独立非执行董事 陈进强先生 王健生先生 陈永辉先生 张晓君先生 董事会设立四个委员会，下 表提供各董事会成员在这些委员会中所担任的职位。 董事 委员会 执行委员会 审核委员会 薪酬委员会 提名委员会 罗锐 C 关雪玲 M 张际航 M 陈旭明 张小林 C 张晓彬 黄梅 王健生 M M M 陈进强 M M M 陈永辉 C C M 张晓君 M M M附注：C 有关委员会的主席M有关委员会的成员香港，二 零一七年一月五日