GOLDIN FINANCIAL HOLDINGS LIMITED 高 银 金 融 ( 集 团 ) 有 限 公 司 * （於百慕达注册成立之有限公司） （股份代号�U530 ） 董事名单与其角色和职能 於本公布日期，高银金融（集团）有限公司董事（「董事」）会（「董事会」）成员载列 如下： 执行董事 潘苏通先生（主席） 黄孝建教授 周晓军先生 侯琴女士 独立非执行董事 石礼谦议员（GBS, JP） 许惠敏女士 邓耀荣先生 高敏女士 董事会设立四个委员会。各董事会成员在这些委员会中所担任的职位载列如下： 董事 委员会 审核委员会 薪酬委员会 提名委员会 企业管治 委员会 董事 潘苏通先生 委员 主席 黄孝建教授 周晓军先生 委员 侯琴女士 石礼谦议员（GBS, JP） 主席 许惠敏女士 主席 委员 委员 邓耀荣先生 委员 主席 高敏女士 委员 委员 委员 香港，二零一七年一月九日 * 仅供识别