香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告之内容概不负 责，对其准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示，概不对因本公告全部 或任何部份内容而产生或因倚赖该等内容而引致之任何损失承担任何责任。 China Minsheng Financial Holding Corporation Limited 中国民生金融控股有限公司 （於香港注册成立之有限公司） （股份代号：245） (1)委任第一副主席及执行董事， (2)董事调任， (3)执行董事辞任， (4)审核委员会及薪酬委员会之组成变动， (5)委任联席公司秘书，及 (6)成立策略委员会 本公告乃根据香港联合交易所有限公司证券上市规则（「上市规则」）第13.51(2)条 而作出。 中国民生金融控股有限公司（「本公司」）董事会（「董事会」）宣布，自二零一七年一 月十一日起生效，(i)陈国钢先生（「陈先生」）已获委任为本公司第一副主席兼执行 董事；(ii)倪新光先生先生（「倪先生」）已由本公司非执行董事调任为执行董事，并 已辞任本公司审核委员会（「审核委员会」）成员及本公司薪酬委员会（「薪酬委员 会」）成员；(iii)赵宏波先生（「赵先生」）已辞任本公司执行董事；(iv)白泰德先生 （「白泰德先生」）已获委任为审核委员会成员及吕巍先生（「吕先生」）已获委任为薪 酬委员会成员；(v)白仲贤先生（「白先生」）已获委任为本公司联席公司秘书（「联席 公司秘书」）；及(vi)董事会已成立策略委员会（「策略委员会」）。 委任第一副主席及执行董事 董事会宣布，自二零一七年一月十一日起生效，陈先生已获委任为本公司第一副 主席兼执行董事。 陈国钢先生，57岁，於二零一七年一月十一日获委任为本公司第一副主席兼执行 董事。彼於一九八八年取得厦门大学经济学博士学位。陈先生亦获中华人民共和 国对外贸易经济合作部授予高级会计师职称，且获中国注册会计师协会授予注册 会计师职称。 �C 1�C 陈先生现时为中国民生投资集团（「中民投」）副总裁及中民投资本管理有限公司主 席。彼亦为远东宏信有限公司（一间於香港联合交易所有限公司上市之公司，股 份代号：3360）之非执行董事及为国泰君安证券股份有限公司（一间於上海证券交 易所上市之公司，股份代号：601211）、中国动向（集团）有限公司（一间於香港联 合交易所有限公司上市之公司，股份代号：3818）及圆通速递股份有限公司（一间 於上海证券交易所上市之公司，股份代号：600233）各自之独立非执行董事。 陈先生於二零一零年四月加入新华人寿保险股份有限公司（一间於香港联合交易 所有限公司上市的公司，股份代号：1336），任职首席财务官。其後彼於二零一 一年九月至二零一五年五月在新华人寿保险股份有限公司担任副总裁兼首席财务 官。於二零一零年之前，陈先生於中化化肥控股有限公司（一间於香港联合交易 所有限公司上市的公司，股份代号：297）及於中化国际（控股）股份有限公司（一 间於上海证券交易所上市的公司，股份代号：600500）任职董事。自二零零零年 十二月至二零一零年四月，陈先生亦於中国中化集团公司任职总会计师，自一九 九九年六月至二零零零年十二月於中国中化集团公司任职财务部总经理，自一九 九九年二月至一九九九年六月於中国中化集团公司任职副总会计师，自一九九七 年五月至一九九九年二月於中国国际石油化工联合公司任职副总裁，自一九九五 年一月至一九九七年五月於中国中化集团公司任职财务部副部长，自一九九四年 三月至一九九五年一月於中国中化集团公司任职石油财会部总经理，自一九九一 年七月至一九九四年三月於中国中化集团公司美国农化公司任职财务经理。 陈先生已与本公司订立服务合约，为期三年，惟任何一方可於任何时间透过发出 至少三个月书面通知终止该服务合约。根据本公司的组织章程细则，陈先生之执 行董事任命须於本公司股东大会上轮值退任及重选连任。服务合约规定，陈先生 年薪为600,000港元，且可享有薪酬委员会根据陈先生之表现及本公司业绩厘定之 酌情花红。陈先生之薪酬待遇乃经参考彼之职务、职责以及本公司之薪酬政策及 市场基准而厘定，并将由董事会每年检讨。 於本公告日期，陈先生并无於任何股份中拥有证券及期货条例（「证券及期货条 例」）第XV部所界定之权益。 除上文所披露者外，(i)陈先生与本公司任何董事、高级管理人员、主要股东或控 股股东（定义见上市规则）概无任何关系；(ii)陈先生於过往三个年度概无於任何上 市公众公司担任任何董事职位或於本公司及本公司其他成员公司担任任何其他职 位或获其他重大任命及专业资格；及(iii)概无其他资料须根据上市规则第 13.51(2)(h)条至第13.51(2)(v)条之任何规定予以披露及并无其他事宜需提请本公司 股东垂注。 �C 2�C 董事会谨此欢迎陈先生加入董事会及其为本公司第一副主席之任命。 董事调任 董事会宣布，本公司前非执行董事倪先生已调任为本公司之执行董事，自二零一 七年一月十一日起生效。於其调任後，倪先生已辞任审核委员会及薪酬委员会各 自之成员。 倪先生，47岁，於二零一七年一月十一日获委任为本公司之执行董事。彼先前自 二零零四年三月十二日起担任本公司主席兼执行董事，直至彼於二零一五年十二 月十一日调任为本公司之非执行董事为止。彼现时亦为礼誉有限公司、长桦有限 公司、中嘉国际投资有限公司、中国七星集团秘书服务有限公司、中国七星新能 源控股有限公司、中国七星网络金融管理有限公司、柏泉有限公司、福州蓝顿生 命科技有限公司、礼胜有限公司、嘉利国际有限公司、嘉敬有限公司、港泰地产 发展有限公司、钜顺发展有限公司、百馥有限公司、劲安有限公司、七星购物有 限公司、星港地产投资有限公司、俊协投资有限公司、豪启投资有限公司、朗伟 有限公司、德毅发展有限公司、Top Pro Limited、Wholesome Investments Limited、 华翠集团有限公司、华建有限公司、七星购物（中国）有限公司及上海七星强冠投 资管理有限公司之董事，并曾为中民资产管理（香港）有限公司、中民证券（香港） 有限公司、中民证券控股有限公司、中民财富控股有限公司及中国七星资产管理 有限公司之董事，而该等公司均为本公司之附属公司。 倪先生於中华人民共和国零售、分销及印刷业务方面具备丰富经验。除教育文凭 外，倪先生亦持有新加坡共和国南洋科技大学工商管理硕士学位。 於本公告日期，根据证券及期货条例第XV部，倪先生於本公司46,068,000股股份 中拥有个人权益及拥有Group First Limited之全部实益权益，而该公司拥有本公司 416,004,000股股份，合共占本公司已发行股本约1.60%。 倪先生曾与本公司订立服务合约，由二零零八年四月一日起计为期两年，已於二 零一零年三月三十一日届满。倪先生并无与本公司订立任何新书面服务合约，惟 须按照本公司之组织章程细则於本公司股东周年大会轮值退任及重选连任。倪先 生有权收取年度酬金840,000港元及人民币84,000元，且可享有薪酬委员会根据倪 先生之表现及本公司业绩厘定之酌情花红。倪先生之薪酬待遇乃经参考彼之职 务、职责以及本公司之薪酬政策及市场基准而厘定，并将由董事会每年检讨。 �C 3�C 除上文所披露者外，(i)倪先生概无於任何股份中拥有证券及期货条例第XV部所 界定之权益；(ii)倪先生与本公司任何董事、高级管理人员、主要股东或控股股东 （定义见上市规则）概无任何关系；(iii)倪先生於过往三个年度概无於任何上市公 众公司担任任何董事职位或於本公司及本公司其他成员公司担任任何其他职位或 获其他重大任命及专业资格；及(iv)概无其他资料须根据上市规则第13.51(2)(h)条 至第13.51(2)(v)条任何规定予以披露及并无其他事宜须提请本公司股东垂注。 执行董事辞任 董事会宣布，自二零一七年一月十一日起生效，赵先生已因中国民生投资集团内 部之其他内部事务而辞任本公司之执行董事。 赵先生已确认彼与董事会之间并无意见分歧及概无有关彼辞任执行董事之其他事 宜须提请本公司股东垂注。 董事会谨此就赵先生於其出任本公司执行董事期间对本公司所作宝贵贡献向其致 以诚挚谢意。 审核委员会及薪酬委员会之组成变动 於倪先生辞任审核委员会及薪酬委员会各自之成员後，白泰德先生已获委任为审 核委员会成员及吕先生已获委任为薪酬委员会成员，自二零一七年一月十一日起 生效。 委任联席公司秘书 董事会宣布，白先生已获委任为联席公司秘书，自二零一七年一月十一日起生 效。於委任白先生後，本公司之现任公司秘书黄在泽先生将担任本公司另一位联 席公司秘书。 白先生於二零一五年十二月加盟本公司担任财务总监。於加盟本公司前，彼曾於 华夏基金（香港）有限公司出任财务部主管直至二零一五年为止。於二零零五年至 二零一一年间，彼先前曾任职於德勤关黄陈方会计师行及安永会计师事务所。 彼为香港会计师公会执业会计师、特许金融分析师及美国华盛顿州会计师公会注 册会计师。 �C 4�C 成立策略委员会 董事会亦宣布，自二零一七年一月十一日起生效，董事会已成立策略委员会。策 略委员会之职权范围已刊载於联交所网站(www.hkexnews.hk)及本公司网 站(www.cm-fin.com)。 董事会已委任陈先生为策略委员会主席，及刘天凛先生（本公司副主席兼执行董 事）、倪先生（本公司执行董事）、王�孪壬�（本公司首席执行官兼执行董事）及封 晓瑛女士（本公司常务副首席执行官兼执行董事）为策略委员会成员。 承董事会命 中国民生金融控股有限公司 主席 李怀珍 香港，二零一七年一月十一日 於本公告日期，董事会成员包括(1)执行董事：陈国钢先生、刘天凛先生、王�孪� 生、倪新光先生及封晓瑛女士；(2)非执行董事：李怀珍先生；及(3)独立非执行董 事：陈志宏先生、白泰德先生及吕巍先生。 �C 5�C