香港交易及结算所有限公司以及香港联合交易所有限公司对本公布之内容概不负 责，对其准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示概不就因本公布全部或 任何部分内容而产生或因依赖该等内容而引致之任何损失承担任何责任。 China Minsheng Financial Holding Corporation Limited 中国民生金融控股有限公司 （於香港注册成立之有限公司） （股份代号：245） 董事会会议日期 中国民生金融控股有限公司（「本公司」），连同其附属公司（统称「本集团」）董事会 （「董事会」）谨此宣布，将於二零一七年三月二十二日（星期三）下午四时正於香港 干诺道中1号友邦金融中心13楼举行董事会会议，藉以（其中包括）考虑及批准本 集团截至二零一六年十二月三十一日止年度经审核之年度业绩及其刊发，以及考 虑派发末期股息之建议（如有）。 承董事会命 中国民生金融控股有限公司 联席公司秘书 黄在泽 香港，二零一七年三月十日 於本公告日期，董事会成员包括(1)本公司执行董事：陈国钢先生、刘天凛先生、 王�孪壬�、倪新光先生及封晓瑛女士；(2)本公司非执行董事：李怀珍先生；及(3) 本公司独立非执行董事：陈志宏先生、白泰德先生及吕巍先生。