China Minsheng Financial Holding Corporation Limited 中国民生金融控股有限公司 （於香港注册成立之有限公司） （股份代号：245） 董事名单与其角色及职能 中国民生金融控股有限公司董事会（「董事会」）成员载列如下： 执行董事 陈国钢先生（第一副主席） 刘天凛先生（副主席） 王�孪壬�（首席执行官） 倪新光先生 封晓瑛女士（常务副首席执行官） 非执行董事 李怀珍先生（主席） 独立非执行董事 陈志宏先生 白泰德先生 吕巍先生 董事会设立四个委员会。各董事会成员在这些委员会中所担任的职位载列如下： 审核委员会 陈志宏先生（主席） 白泰德先生 吕巍先生 薪酬委员会 陈志宏先生（主席） 白泰德先生 吕巍先生 提名委员会 白泰德先生（主席） 吕巍先生 陈志宏先生 策略委员会 陈国钢先生（主席） 刘天凛先生 王�孪壬� 倪新光先生 封晓瑛女士 香港，二零一七年一月十一日