香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告内容概不负责，对其准确性或完整 性亦不发表任何声明，并明确表示概不对因本公告全部或任何部分内容而产生或因倚赖该等内容而 引致的任何损失承担任何责任。 China Modern Dairy HoldingsLtd. 中国现代牧业控股有限公司 * （於开曼群岛注册成立的有限公司） （股份代号：1117） 委任独立财务顾问 兹提述中国现代牧业控股有限公司（「本公司」）与中国蒙牛乳业有限公司根据收购守则规则3.5联合刊发日期为二零一七年一月四日的公告（「联合公告」）。除另有界定外，本公告所用词汇与联合公告所定义者具有相同涵义。 本公司董事会欣然宣布，新百利融资有限公司（根据香港法例第571章证券及期货条 例从事第1类（证券交易）及第6类（就机构融资提供意见）受规管活动的持牌机构）已 获委任本公司独立财务顾问，以就要约向独立董事委员会提供意见。有关委任已根据收购守则规则2.1获独立董事委员会批准。新百利融资有限公司有关要约的意见函件将载入综合文件。 本公司董事愿对本公告所载资料的准确性共同及个别承担全部责任，且在作出一切 合理查询後，确认就彼等所深知，本公告所表达的意见乃经审慎及周详考虑後始行作出，而本公告并无遗漏其他事实，致使其中所载内容有所误导。 代表董事会 中国现代牧业控股有限公司 副主席、总裁兼执行董事 高丽娜女士 香港，二零一七年一月十二日 截至本公告日期，执行董事为高丽娜女士及韩春林先生；非执行董事为于旭波先生、WOLHARDT JulianJuul先生、许志坚先生、张平先生及孙玉刚先生；而独立非执行董事为李胜利先生、李港卫先 生、康��先生及邹飞先生。 * 仅供识别